证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2021-048
景津环保股份有限公司
第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次（临时）会议于2021年11月3日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣女士召集并主持。本次会议通知和材
料已于 2021 年 11 月 2 日以专人送达方式送达给全体监事。应出席本次会议的公
司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
经监事会审查，公司 2020 年限制性股票激励计划首批授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已全部满足。公司拟为符合条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，本次符合解除限售条件的激励对象共 389 名，申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 583.575 万股，占公司总股本的 1.4166%。根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本次限制性股票解除限售事项无需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-049）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会根据《景津环保股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《景津环保股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件、本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，审核后认为：本次解除限售条件已经满足，389 名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司按相关法律法规及《激励计划》的要求为符合解除限售条件的激励对象办理第一期解除限售手续，共计解除限售 583.575 万股限制性股票。
（二）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
根据《激励计划》的相关规定，鉴于公司本次激励计划中，4 名激励对象因
个人原因离职，不再具备激励对象资格，该等激励对象已获授但尚未解除限售的3.30 万股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量、价格及激励对象名单进行审核，经审查后认为：4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司回购该 4 名激励对象各自持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《激励计划》及相关法律法规的规定。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司回购注销上述部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》。
因公司 2021 年 6 月实施了 2020 年度利润分配，根据《激励计划》关于回购
价格调整方法的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会授权，董事会对本次限制性股票回购价格进行调整，回购价格调整为 9.96 元/股。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。
监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，对 2020年限制性股票激励计划回购价格调整进行了审核，审核后认为：公司本次调整2020 年限制性股票激励计划回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意董事会本次对限制性股票回购价格进行调整。
特此公告。
景津环保股份有限公司监事会
2021 年 11 月 5 日
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