证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2021-007
景津环保股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2021 年 4 月 12 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式
召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议通知和材料已于
2021 年 4 月 2 日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董事。应出席本次会议
的公司董事 6 人，现场出席本次会议的董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》；
拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。
根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与本次利润分配。经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》尚需股东大会
审议。按 2021 年 3 月 31 日的公司总股本 411,949,500 股计算，派发现金红利金
额为 288,364,650.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 56.03%。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会认为：公司 2020 年年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的 2020 年年度报告全文及其摘要。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》；
根据董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长、总经理姜桂廷
先生 2020 年度的薪酬，董事长、总经理姜桂廷先生回避表决。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨名杰先生 2020
年度薪酬，董事杨名杰先生回避表决。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、财务总监李东强
先生 2020 年度的薪酬，董事、财务总监李东强先生回避表决。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、副总经理、董事
会秘书张大伟先生 2020 年度的薪酬，董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生回避表决。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理卢毅先生 2020
年度的薪酬。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事刘凤元先生 2020
年度的津贴，独立董事刘凤元先生回避表决。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事张玉红女士 2020
年度的津贴，独立董事张玉红女士回避表决。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了离任董事郎蒙先生 2020
年度的薪酬。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了离任独立董事赵扬先生
2020 年度的津贴。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了离任董事、副总经理孙
金来先生 2020 年度的薪酬。
公司董事郎蒙先生、独立董事赵扬先生、董事孙金来先生已于 2020 年 1 月
第二届董事会届满到期后不再担任董事或独立董事职务。公司副总经理孙金来先生因个人原因于 2020 年 6 月辞职。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将用于后续实施公司股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3、回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
4、回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。发生下述情况或触及以下条件，则本次回购的实施期限提前届满：
1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
2、公司将根据相关授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
3、公司不得在下列期间回购股份：
1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日及以上的，公司将在股票复牌后披露对回购方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
5、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购资
拟回购 占公司总股本
回购用途 金总额 回购实施期限
数量（股） 的比（%）
（万元）
3,225,806 0.7831 10,000 自股东大会审议
股权激励 至 至 至 通过本次回购股
6,451,612 1.5661 20,000 份方案之日起不
超过 12 个月
1、本次公司回购股份的用途为拟用于后续实施股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
2、公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，以不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）实施回购，具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。在回购股份价格不超过人民币 31.00 元/股（含）条件下，按不超过人民币 20,000 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 6,451,612 股，约占公司已发行总股本的1.5661%，按不低于人民币 10,000 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 3,225,806 股，约占公司已发行总股本的 0.7831%。本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的 10%，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。
本次回购自股东大会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息等事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
6、回购的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币 31.00 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格公司将根据相关授权在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
本次回购自股东大会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
7、回购的资金来源
本次公司拟用于回购股份的资金总额为 10,000 至 20,000 万元，资金全部来
源于公司自有资金。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次公司回购的股份将用于后续实施公司股权激励。公司将在回购股
查看PDF原文
