证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-056
江苏天元智能装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 16:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312
号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体董事一致推举公司董事吴逸中先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举吴逸中先生为第四届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
按照相关法律法规、规范性制度和公司规章制度的要求，会议选举出董事会下设各专门委员会委员，具体情况如下：
董事会专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 吴逸中、钱振华、王莉 吴逸中
审计委员会 王莉、钱振华、何清华 王莉
提名委员会 钱振华、吴逸中、王莉 钱振华
薪酬与考核委员会 王莉、殷艳、钱振华 王莉
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任吴逸中先生为公司总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任陈卫先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任王锡臣先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、
监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任陈菲女士为公司副总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任邱晓丹先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任薛成先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于聘任殷艳女士为公司财务总监的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于聘任殷艳女士为公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于聘任杨易女士为公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
