证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-018
江苏天元智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28
日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：
修订前 修订后
第二十九条 法律、法规、中国证监会 第二十九条 法律、法规、中国证监会
和公司证券上市地证券交易所规定的其他 和上海证券交易所规定的其他情形。
情形。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有公司股份百分之五以上的股东， 人员、持有公司股份百分之五以上的股东， 将其持有的本公司股票在买入后六个月内 将其持有的本公司股票或者其他具有股权 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此 性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在 所得收益归本公司所有，公司董事会将收回 卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本 所得收益。但是，证券公司因购入包销售后 公司所有，公司董事会将收回所得收益。但 剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持 国务院证券监督管理机构规定的其他情形 有百分之五以上股份，以及有国务院证券监
的除外。 督管理机构规定的其他情形的除外。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
………… …………
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划；
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交股东大会进 应当在董事会审议通过后提交股东大会进
行审议。 行审议。
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
经审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
…………
（二）公司及其控股子公司的对外担
（七）法律、行政法规、部门规章、规 保，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
范性文件、公司证券上市地证券交易所或 后提供的任何担保；
《公司章程》规定的其他担保情形。 （三）公司及其控股子公司对外提供的
担保总额，超过公司最近一期经审计总资产
30%以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月内累
计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
产 30%的担保；
（五）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保；
（七）法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、上海证券交易所或《公司章程》
规定的其他担保情形。
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和公司证 上海证券交易所备案。
券上市地证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于百分之十。
比例不得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向上海证券交东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 易所提交有关证明材料。
会派出机构和公司证券上市地证券交易所
提交有关证明材料。
第五十四条 公司召开股东大会，董事 第五十四条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司百分 会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提 之三以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。
单独或者合计持有公司百分之三以上 单独或者合计持有公司百分之三以上
股份的股东，可以在股东大会召开十日前提 股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当 出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通 在收到提案后两日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容。 知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股 股东大会召开前，符合条件的股东提出
东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 临时提案的，发出提案通知至会议决议公告列明的提案或增加新的提案。
期间的持股比例不得低于百分之三。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
………… …………
（六）法律、行政法规、部门规章规定 （六）网络或其他方式的表决时间及表
的其他事项。 决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （七）法律、行政法规、部门规章规定
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 的其他事项。
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 股东大会通知和补充通知中应当充分、
大会通知或补充通知时将同时披露独立董 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
事的意见及理由。 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董
事的意见及理由。
在股东大会上拟表决的提案中，某项提
案生效是其他提案生效的前提的，召集人应
当在股东大会通知中明确披露相关前提条
件，并就该项提案表决通过是后续提案表决
结果生效的前提进行特别提示。
第七十四条 召集人应当保证股东大 第七十四条 召集人应当保证股东大
会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗 会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作 力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股 出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公 东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监 告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及公司证券上市地证券交易所 会派出机构及上海证券交易所报告。
报告。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
………… …………
（三）公司的分立、合并、解散和清算 （三）公司的分立、分拆、合并、解散
或变更公司形式； 和清算或变更公司形式；
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本
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