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联翔股份:公司章程(修订稿)

公告日期:2024-08-08

联翔股份:公司章程(修订稿) PDF查看PDF原文
浙江联翔智能家居股份有限公司

          章    程

            二〇二四年八月


                    目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5
 第一节 股份发行......5
 第二节 股份增减和回购......6
 第三节 股份转让......7
第四章  股东和股东大会......8
 第一节 股东......8
 第二节 股东大会的一般规定......10
 第三节 股东大会的召集......13
 第四节 股东大会的提案和通知......15
 第五节 股东大会的召开......17
 第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章  董事会......25
 第一节 董  事......25

 第二节 董 事 会...... 29

第六章  总经理及其他高级管理人员......39
第七章  监 事 会......42
 第一节 监  事......42

 第二节 监 事 会...... 43

第八章  财务会计制度、利润分配和审计......45
 第一节 财务会计制度......45
 第二节 内部审计......48
 第三节 会计师事务所的聘任......48
第九章  通知和公告......49
第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
 第一节 合并、分立、增资和减资......50
 第二节 公司解散和清算......51
第十一章  修改章程......53

第十二章  附    则......54

                      第一章 总 则

第一条    为维护浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)、股
          东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民
          共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
          证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本章
          程。

第二条    公司系依照《公司法》的相关规定,由原浙江联翔刺绣有限公司(以
          下简称“联翔有限”)原登记在册的全体股东共同作为发起人,以发
          起设立方式由联翔有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2016
          年 12 月 28 日在嘉兴市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,
          统一社会信用代码为 91330424763936798K。

第三条    公司于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
          国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 25,906,750
          股,于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。公司上市后登记
          机关为浙江省市场监督管理局。

第四条    公司注册名称:浙江联翔智能家居股份有限公司

          英文名称:Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., LTD

第五条    公司住所:浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区一星路 5 号。
第六条    公司注册资本为人民币 10,362.70 万元。

第七条    公司为永久存续的股份有限公司。
第八条    公司董事长为公司的法定代表人。
第九条    公司全部资产分为等额股份,每一股的金额相等。股东以其认购的
          股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责
          任。

第十条    本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
          股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对
          公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

          依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、
          总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股
          东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条  本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
          人、董事会秘书。

第十二条  公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。
          公司为党组织的活动提供必要条件。

                  第二章 经营宗旨和范围

第十三条  公司的经营宗旨为:坚持“热情、严谨、务实、创新”的企业价值
          观,为客户提供最具价值的家居生活解决方案和服务,持续为客户
          创造最大价值。

第十四条  经依法登记,公司的经营范围:一般项目:智能家庭消费设备制造;
          轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;新型
          建筑材料制造(不含危险化学品);家用纺织制成品制造;专业设
          计服务;绣花加工;面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编
          织物及其制品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;家具安
          装和维修服务;软木制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙
          及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);
          服饰制造;服饰研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
          技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售
          需要许可的商品);家居用品销售;日用品销售;日用品批发;日
          用百货销售;货物进出口;技术进出口;健康咨询服务(不含诊疗
          服务);数据处理和存储支持服务;普通机械设备安装服务;仪器
          仪表修理;电气设备修理;智能仪器仪表销售;机械设备销售;气
          体、液体分离及纯净设备销售;家用电器销售;电子专用设备销售;
          第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电机及其控制系统研
          发;五金产品制造;五金产品零售;建筑用金属配件制造;建筑用
          金属配件销售;门窗制造加工;门窗销售;产业用纺织制成品制造;
          产业用纺织制成品销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销
          售;竹制品制造;竹制品销售;日用木制品制造;日用木制品销售;
          草及相关制品制造;草及相关制品销售;高性能有色金属及合金材
          料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;

          橡胶制品制造;橡胶制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;
          塑料品制造;塑料品销售;玻璃纤维制品制造;玻璃纤维制品销售(除
          依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
          项目:第三类医疗器械经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项
          目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结
          果为准)。

                      第三章 股 份

                          第一节 股份发行

第十五条  公司的股份采取股票的形式。
第十六条  公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股
          份具有同等权利。

          同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单
          位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十七条  公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为人民币 1 元。
第十八条  公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。第十九条  公司发起人的名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:

            序号  发起人名称  持股数量(万股)    持股比例    出资方式    出资时间
                                                    (%)

              1      卜晓华        1,100        64.7059    净资产折股    2016.12

              2      陈燕凤        600        35.2941    净资产折股    2016.12

                  合计              1,700          100          --          --

第二十条  公司股份总数为 10,362.70 万股,公司发行的所有股份均为人民币普
          通股。

第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、
          担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任
          何资助。


                        第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会
          分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

        (一) 公开发行股份;

        (二) 非公开发行股份;

        (三) 向现有股东派送红股;

        (四) 以公积金转增股本;

        (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》
          以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 公司在下列情况下可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
          规定,收购本公司的股份:

        (一) 减少公司注册资本;

        (二) 与持有本公司股票的其他公司合并;

        (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;

        (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求
                公司收购其股份的;

        (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
        (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

          除上述情形外,公司不得进行收购本公司股份的活动。

第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

          (一)通过公开的集中交易方式;


          公司因本章程第二十四条第(三)款、第(五)款、第(六)款规
          定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情
          形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十
          四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
          本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三
          分之二以上董事出席的董事会会议决议。

          公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第
          (一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、
          第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第
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