证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2022-035
浙江联翔智能家居股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会
议于 2022 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现
场结合通讯方式举行。本次会议召开当日,公司先行召开了 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会董事,为保证董事会及管理层工作的连续性,公司紧急召开临时董事会,全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,经全体董事推举,会议由卜晓华先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举卜晓华先生为公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,经审议,选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员,具体如下:
审计委员会:刘华先生、卜晓华先生、韩建先生,主任委员:刘华先生;
提名委员会:杨庆忠先生、卜晓华先生、刘华先生,主任委员:杨庆忠先生;
薪酬与考核委员会:杨庆忠先生、卜晓华先生、刘华先生,主任委员:杨庆忠先生;
战略委员会:卜晓华先生、彭小红女士、杨庆忠先生,主任委员:卜晓华先生。
上述人员中杨庆忠、韩建的任期与其独立董事任期一致,其他人员的任期与第三届董事会一致。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任卜晓华先生为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任彭小红女士、王娟女士为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任彭小红女士为公司财务总监,任期与公司第三届董事会任期一致。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任唐庆芬女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会任期一致。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议;
公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
附件:简历
唐庆芬:女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007
年 7 月至 2008 年 4 月任青岛宝华智能工程有限公司文员;2008 年 6 月至 2009
年 6 月,任浙江青莲食品股份有限公司法务;2009 年 6 月至 2015 年 8 月,任浙
江友邦集成吊顶股份有限公司证券事务代表;2015 年 9 月至 2016 年 12 月,任
联翔有限证券部经理;2016 年 12 月至今,任联翔股份董事会秘书。