证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-097
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019 年 12 月 6 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十六次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议
通知于 2019 年 12 月 1 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司对本次配股公开发行证券方案中的“募集资金的规模和用途”中涉及的拟投入募集资金金额进行了调整，将原方案拟募集资金总额为不超过人民币16,920 万元（含本数），调整为拟募集资金总额为不超过人民币 16,320 万元（含本数）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于调整公司 2019 年度配股公开发行证券方案的公告》（公告编号 2019-099）。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）的公告》（公告编号 2019-100）。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的公告》。
（四）审议通过《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号2019-101）。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019 年 12 月 6 日
