证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2023-012
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 17 日
召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,现将有关内容公告如下:
一、变更注册资本
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职、公司2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核要求未达标,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》等规定,公司拟回购注销限制性股票合计 28.32 万股。本次股份回购注销完成后,公司注册资本将
由人民币 23,240.00 万元变更为人民币 23,211.68 万元;公司股份总数由 23,240.00 万
股变更为 23,211.68 万股。
二、修订公司章程
结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,具体内容如下:
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第六条 公司注册资本为人民币 23,211.68 万
第六条 公司注册资本为人民币 23,240.00 万元
元
第二十条 公司股份总数为 23,240.00 万股,公 第二十条 公司股份总数为 23,211.68 万股,公
司的股本结构为:普通股 23,240.00 万股,无其 司的股本结构为:普通股 23,211.68 万股,无
他种类股票。 其他种类股票。
第一百八十四条 公司指定《上海证券报》、《中
第一百八十四条 公司以中国证监会指定的媒 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》中至少
体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为 一 家 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 (www.sse.com.cn)作为刊登公司公告和其他
需要披露信息的媒体。
除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权经营管理层办理本次变更注册资本并修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 18 日