证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-053
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,104,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.7454
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为 232,031,054 股，即总股本 232,404,000 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 372,946 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邢杰出席了本次股东大会；全部高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,104,552 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,104,552 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,192,936 98.3098 1,911,616 1.6902 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,227,216 98.3401 1,877,336 1.6599 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,192,936 98.3098 1,911,616 1.6902 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
6、 议案名称：《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 郑红 107,527,814 95.0693 是
6.02 刘辰 107,561,514 95.0991 是
6.03 郑小丹 106,707,198 94.3438 是
6.04 邢杰 107,262,890 94.8351 是
6.05 李永强 107,561,514 95.0991 是
6.06 王新 107,548,614 95.0877 是
7、 议案名称：《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 古群 107,407,683 94.9631 是
7.02 杨棉之 107,564,514 95.1018 是
7.03 林海权 107,431,690 94.9844 是
8、 议案名称：《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
8.01 陈天畏 107,530,234 95.0715 是
8.02 褚彬池 107,564,514 95.1018 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于回购注销
2021 年限制性股
1 票激励计划部分 17,184,292 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限制性股票的议
案》
6.01 郑红 11,607,554 67.5474
6.02 刘辰 11,641,254 67.7435
6.03 郑小丹 10,786,938 62.7720
6.04 邢杰 11,342,630 66.0058
6.05 李永强 11,641,254 67.7435
6.06 王新 11,628,354 67.6685
7.01 古群 11,487,423 66.8483
7.02 杨棉之 11,644,254 67.7610
7.03 林海权 11,511,430 66.9880
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议除第 2 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过；
第 1 项议案涉及的关联股东已回避表决;
第 2 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科、张琦
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2022 年 7 月 9 日
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