证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-012
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人
员发出。
公司于 2022 年 3 月 28 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产
业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。监事会对此议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司 2021 年度审计报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90（含税），截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 232,404,000 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数335,066 股,以 232,068,934 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为90,506,884.26 元（含税）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司 2021 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额38,254,989.02 元，视同现金分红；2021 年度拟分配的现金红利为 90,506,884.26
元，即 2021 年度公司现金分红金额合计 128,761,873.28 元，占公司 2021 年度归
属于上市公司股东的净利润 15.57%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，对公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明如下：
1、 公司所处行业情况及特点
公司的瓷介电容器、滤波器等电子元器件产品作为电子信息产品不可或缺的基本元器件，被广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、新能源、5G通讯、汽车电子、轨道交通、消费电子及其它领域。
2021年是“十四五”开局之年，“十四五”期间我国要迎接数字时代，激活数字要素潜能，产业基础高级化、产业链现代化水平要显著提高，国防和军队现
代化要迈出重大步伐，无不彰显出对基础电子元器件需求强劲。
2、公司发展阶段和自身经营模式
公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。
公司重点布局北京、苏州、成都三个产业基地，聚焦各自产业资源及优势，开展科技创新与产品研发，持续加大投入，稳步提升核心竞争力，围绕公司主营业务向电子元器件等产业链上下游进行拓展，努力做到原材料自主可控、产品多元化，成为国内具有独特竞争优势和品牌影响力的电子元器件核心供应商。
公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式，通过直销的方式进行销售。代理业务采取买断式采购模式，销售采用直销的模式。
3、公司盈利水平及资金需求
2021 年度，公司实现营业收入 24.03 亿元，较上年同期增长 41.36%，实现
归属于上市公司股东的净利润 8.27 亿元，较上年同期增长 70.09%。随着公司主营业务持续较快发展，对营运资金需求也将不断增加，公司在产业布局、技术研发、管理创新以及人才引进等方面，需要持续加大资金投入。
4、公司现金分红水平较低的原因
公司 2021 年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。
5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司计划将 2021 年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续稳定发展。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者最大化回报的角度出发，积极履行公司的利
润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于独立董事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的
议案》
1、独立董事 2021 年度薪酬如下：
单位：万元 币种：人民币
姓名 职务 任职状态 2021 年度薪酬（税前）
张德胜 独立董事 现任 14.29
卢闯 独立董事 现任 14.29
林海权 独立董事 现任 14.29
2、独立董事2022年度薪酬方案：独立董事采取津贴制，2022年度津贴标准为人民币14.29万元（税前）/年，按月平均发放。上述人员薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。关联董事
张德胜、卢闯、林海权回避表决。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于非独立董事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方
案的议案》
1、非独立董事 2021 年度薪酬如下：
单位：万元 币种：人民币
姓名 职务 任职状态 2021 年度薪酬
（税前）
郑红 董事长 现任 92.76
郑小丹 副董事长、营销中心副主任 现任 96.26
刘辰 董事、总经理 现任 97.96
李永强 董事、财务总监 现任 96.79
邢杰 董事、董事会秘书 现任 86.52
刘利荣 董事、副总经理 现任 79.59
2、非独立董事 2022 年度薪酬方案：董事长郑红先生 2022 年度薪酬总额税
前拟不超过人民币 95 万元（税前）/年；其他非独立董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；其他非独立董事在公司兼任除高级管理人员外其他职务的，结合公司经营情况及相关考核结果，由总经理确定，不另外领取董事薪酬。上述人员薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事
郑红回避表决。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬
方案的议案》
1、
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