证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-017
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28
日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，现将有关内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第二条 公司系依照《公司法》、《证
第二条 公司系依照《公司法》、《证券
券法》和其他有关规定成立的股份有限公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。
（以下简称“公司”）。
公司系北京元六鸿远电子技术有限公司
公司系北京元六鸿远电子技术有限公司
依法整体变更而成立，在北京市丰台区市场
依法整体变更而成立，在北京市工商行政管
监督管理局注册登记，取得营业执照，营业
理局丰台分局登记注册，并取得营业执照。
执照号：911101068022402680。
第三条 公司于 2019 年 4 月 19 日经中国 第三条 公司于 2019 年 4 月 19 日经中国
证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
行人民币普通股 4,134 万股，于 2019 年 5 月 会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通
15 日在上海证券交易所上市。 股 4,134 万股，于 2019 年 5 月 15 日在上海
证券交易所上市。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份；
份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的 换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东 所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
和中国证监会认可的其他方式进行。 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。 中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事 购本公司股份的，应当经 2/3 以上董事出席
出席的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定 公司依照本章程第二十四条第一款规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情形 收购本公司股份后，属于第（一）项情形
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
月内转让或者注销；属于第（三）项、第 月内转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注 份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。 销。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十九条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 票在上海证券交易所上市交易之日起 1 年内
转让。 不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自
公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本 述人员离职后半年内，不得转让其所持有及新
公司股份。 增的本公司股份。
第二十九条 本公司董事、监事、高级管 第三十条 公司持有5%以上股份的股
理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有其持有的本公司的股票或者其他具有股权性 的本公司的股票或者其他具有股权性质的证质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出 券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，有，本公司董事会将收回其所得收益。但 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持 券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以
有5%以上股份的，以及有国务院证券监督管 上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
理机构规定的其他情形的除外。 形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。 权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在30日内执行。公 的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。 院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定执行
负有责任的董事依法承担连带责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；
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