证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-004
技源集团股份有限公司
变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：技源集团营养健康原料生产基地建设项目、启东技源技术创新中心项目
新项目名称，投资金额：技源集团精加工优化原料扩产建设项目，项
目总投资 11,311.82 万元，预计使用募集资金 7,000.00 万元；HMB 关键原材
料及副产品综合利用建设项目，项目总投资 5,951.34 万元，预计使用募集资金 3,000.00 万元；技源集团创新中心及管理总部建设项目，项目总投资9,975.23 万元,预计使用募集资金 9,975.23 万元
变更募集资金投向的金额：募集资金用途变更后，技源集团营养健康原料生产基地建设项目不取消且投资总额不变，原项目和新项目投资总额不足部分将使用自有资金投入，启东技源技术创新中心项目变更至上海实施。变更募集资金投向的金额为 19,975.23 万元
新项目预计正常投产并产生收益的时间：技源集团精加工优化原料扩
产建设项目、HMB 关键原材料及副产品综合利用建设项目预计 2028 年 1 月
建设完成并达到预定可使用状态；技源集团创新中心及管理总部建设项目预计 2027 年 7 月建设完成并达到预定可使用状态
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,001.00 万股，发行价格为 10.88元/股，本次发行募集资金总额为 54,410.88 万元，扣除发行费用 6,429.06 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 47,981.82 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZK10290 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟募集资金投资额
1 技源集团营养健康原料生产基地建设项目 20,628.68 20,628.68
2 启东技源营养健康食品生产线扩建项目 14,730.50 14,730.50
3 启东技源技术创新中心项目 9,913.75 9,913.75
4 补充流动资金项目 2,708.89 2,708.89
合计 47,981.82 47,981.82
截至2025年12月31日，公司未使用募集资金进行募投项目建设。
（二）变更募投项目情况
为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，公司拟变更部分募投项目，具体情况如下：
单位：万元
原项目 项目 调整前 变更后 项目 调整后 项目实施 项目实施
名称 总投资 募集资金 项目名称 总投资 募集资金 主体 地点
投资 投资[注 1]
技源集团营养健
康原料生产基地 20,628.68 10,780.24 技源集团 江苏江阴
建设项目 [注 2]
技源集团营 技源集团精加工
养健康原料 优化原料扩产建 11,311.82 7,000.00 技源集团 江苏江阴
生产基地建 20,628.68 20,628.68 设项目 [注 2]
设项目 HMB 关键原材料 技 源 生 物
及副产品综合利 3,000.00 科 技 （ 山 山东宁阳
用建设项目 5,951.34 [注 2] 东）有限公
司
启东技源技 技源集团创新中 技源集团
术创新中心 9,913.75 9,913.75 心及管理总部建 9,975.23 9,975.23 及上海分 上海
项目 设项目 公司
注 1：调整后募集资金投资金额包括截至 2026 年 1 月 4 日收到的理财收益及利息，不包括
尚未收到的利息及理财收益，最终金额以资金实际结余为准。
注 2：技源集团营养健康原料生产基地建设项目、技源集团精加工原料扩产建设项目、HMB
关键原材料及副产品综合利用建设项目募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金，根据
市场情况合理安排建设。
本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的41.63%。本次变更不构成关
联交易。
（三）审议情况
2026年1月14日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董
事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。董事会一致
同意变更部分募集资金用途的事项，同意公司就变更后的新项目开立募集资金专
户并签订募集资金专户存储监管协议，并通过向子公司增资、提供借款或增资与
提供借款相结合的方式实施新项目，提请股东会授权公司管理层具体办理相关事
项。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金总额 54,410.88
募集资金净额 47,981.82
募集资金到账时间 2025 年 7 月 18 日
涉及变更投向的总金额 19,975.23
涉及变更投向的总金额占比 41.63%
√改变募集资金投向
□改变募集资金金额
√取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
√实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
截止公 是否已变
募集资 实施 项目总 募集资金 告日计 已投 更募投项 募集资 实施 项目拟投 拟投入 是否构
金发行 项目名称 实施主体 地点 投资额 承诺投资 划累计 入金 目，含部 金发行 项目名称 实施主体 地点 入总金额 募集资 成关联
名称 总额 投资金 额 分变更 名称 金金额 交易
额 （如有）
2025 年 技源集团 2025 年 技源集团
首次公 营养健康 技源集团股 江苏
