证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2022-047
合盛硅业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,997,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
9.4954
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事龚吉平先生主持会议（公司董事长罗立国先生、副董事长罗燚女士因公事宜未出席本次会议，经与会董事过半数
以上选举，由董事龚吉平先生主持公司 2022 年第二次临时股东大会）。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，非独立董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋
先生、浩瀚先生因公事宜请假未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚吉平先生出席会议；公司财务总监张雅聪女士、副总经理
章金洪先生、张少特先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,234,240 99.2521 762,810 0.7479 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
2.06 议案名称： 募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
3、议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,220,140 99.2383 776,910 0.7617 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,994,250 99.9972 2,800 0.0028 0 0.0000
6、 议案名称：《关于与特定对象（关联方）签订<附条件生效的股份认购协议>
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10
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