证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2021-006
合盛硅业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
通知于 2021 年 1 月 15 日以电话、邮件和微信方式通知各位监事，会议于 2021
年 1 月 18 日上午 11 时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监
事会主席聂长虹女士主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高君秋女士、沈丹丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
2021 年 01 月 19 日
附件：
公司第三届监事会监事候选人简历
高君秋女士，1987 年 09 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
助理经济师。2010 年至 2011 年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职；2012 年至今任合盛硅业股份有限公司证券事务代表。
高君秋女士未直接持有本公司股份，持有临沂方融企业管理咨询有限公司0.50%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈丹丹女士，1990 年 07 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2014 年至 2015 年在杭州中联汽车贸易有限公司任职；2015 年至 2019 年任合盛
硅业股份有限公司法务专员；2020 年至今任合盛硅业股份有限公司法务主管。
沈丹丹女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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