证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-039
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2023 年 6 月 1 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式
于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事
12 人，实际出席董事 12 人。经半数以上董事共同推举，会议由 Ge Li（李革）
召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举 Ge Li（李革）博士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司经理（总裁、首席执行官）的议案》
同意聘任 GeLi（李革）博士为公司经理（总裁、首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
同意选举 EdwardHu（胡正国）先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司全球首席投资官的议案》
同意聘任 EdwardHu（胡正国）先生为公司全球首席投资官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司联席首席执行官的议案》
同意聘任 Minzhang Chen（陈民章）博士、Steve Qing Yang（杨青）博士为
公司联席首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任张朝晖先生、ShuhuiChen（陈曙辉）博士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》
同意聘任施明女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张远舟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于更换公司联席秘书的议案》
同意更换公司联席秘书，聘任张远舟先生为公司联席秘书、负责与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表及香港法例第 622 章《公司条例》定义的公司授权代表。该等聘任自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任费夏琦女士、王丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：
1、战略委员会委员：GeL（i 李革）博士、EdwardHu（胡正国）先生、XiaomengTong（童小幪）先生、Yibing Wu（吴亦兵）博士、Wei Yu（俞卫）博士，Ge Li（李革）博士为委员会主任委员。
2、提名委员会委员：冯岱先生、GeLi（李革）博士、詹智玲女士，冯岱先生为委员会主任委员。
3、审计委员会委员：ChristineShaohuaLu-Wong（卢韶华）女士、WeiYu（俞卫）博士、Xin Zhang（张新）博士，Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士为委员会主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：詹智玲女士、XinZhang（张新）博士、冯岱先生，詹智玲女士为委员会主任委员。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日
附件：简历
Ge Li（李革）
1967 年 1 月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司董事长兼首席执行官。
GeLi（李革）博士于 1993 年至 2000 年间，于 Pharmacopeia Inc.作为创始科
学家并担任科研总监；2000 年至今，在公司（包括公司的前身）任职，担任董事长、总裁兼首席执行官等职务。Ge Li（李革）博士还同时在 WuXi Biologics(Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）担任董事长兼非执行董事职务。
GeLi（李革）博士于北京大学获得化学学士学位，于美国哥伦比亚大学获得有机化学博士学位。
Minzhang Chen（陈民章）
1969 年 6 月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。
MinzhangChen（陈民章）博士拥有 20 多年新药研发和生产管理经验。在加入公司之前，Minzhang Chen（陈民章）博士曾在先灵葆雅研究所化学部担任首
席研究员、在 Vertex Pharmaceuticals Inc.担任技术运营部主任。自 2008 年至今，
在公司（包括公司的前身）任职，担任公司控股子公司合全药业董事、首席执行官、公司副总裁、联席首席执行官和执行董事等职务。
Minzhang Chen（陈民章）博士于北京大学获得化学学士学位，于美国明尼苏达大学获得有机化学博士学位。
Edward Hu（胡正国）
1962 年 12 月出生，硕士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司副董事长、全球首席投资官、高端治疗事业部董事长兼首席执行官。
Edward Hu（胡正国）先生于 1983 年至 1985 年间，于杭州大学科学仪器厂
任工程师；1988 年至 1989 年间，于中国大恒公司任经理；1989 年至 1990 年间，
于德国 JuridBremsbragGmbH 任工程师；1996 年至 1998 年间，于美国默沙东任
高级财务分析师；1998 年至 2000 年间，于美国 BiogenInc.任商业策划经理；2000年至 2007 年间，历任美国 Tanox, Inc.财务总监、运营副总裁、高级副总裁及首席运营官；2007 年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任常务副总裁及首席运营官、首席财务官、联席首席执行官、副董事长、全球首席投资官、高端治疗事业部董事长兼首席执行官等职务。EdwardHu（胡正国）先生还同时在 CStonePharmaceuticals（股票代码：2616.HK）、北海康成制药有限公司（股票代码：1228.HK）担任董事职务。过去三年，EdwardHu（胡正国）先生曾在 WuXiBiologics(Cayman)Inc（. 股票代码：2269.HK）、VielaBio,Inc（股票代码：VIE.NASDAQ）、Ambrx Biopharma Inc.（股票代码：AMAM.NYSE）担任董事职务。
Edward Hu（胡正国）先生于杭州大学（现为浙江大学）获得物理学学士学位，于美国卡耐基梅隆大学获得化学硕士学位和工商管理硕士学位。
Steve Qing Yang（杨青）
1969 年 1 月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。
SteveQingYang（杨青）博士于 1997 年至 1999 年间，于美国战略决策集团
Strategic Decisions Group 任资深战略咨询顾问；1999 年至 2001 年间，于美国生
物科技公司 IntraBiotics 任企业战略和发展高级总监；2001 年至 2006 年间，于美
国辉瑞制药公司任全球研发战略管理部负责人、执行总监；2007年至 2010 年间，于美国辉瑞制药公司任亚洲研发总裁、全球研发副总裁；2011 年至 2014 年间，于英国阿斯利康制药公司任亚洲及新兴市场创新医药研发副总裁；2014 年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任副总裁兼首席运营官、首席商务官及首席战略官、联席首席执行官和执行董事等职务。
SteveQingYang（杨青）博士于美国密歇根理工大学获得学士学位，于美国加州大学旧金山分校获得药物化学博士学位。
张朝晖
1969 年 10 月出生，硕士，中国国籍，并拥有新加坡永久居留权。现任公司
执行董事、副总裁、中国区首席运营官。
张朝晖先生于 1991 年至 1993 年间，任无锡磨床机械研究所工程师；1993 年
至 1995 年间，任江苏省银铃集团总经理助理；1995 年至 1998 年间，任美国银
铃集团副总裁；1998 年至 2000 年间，任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首席执行官；2000 年至今，
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