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药明康德:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-06-07

药明康德:第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603259        证券简称:药明康德    公告编号:临 2023-039
            无锡药明康德新药开发股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于
2023 年 6 月 1 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯表决方式
于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事
12 人,实际出席董事 12 人。经半数以上董事共同推举,会议由 Ge Li(李革)
召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  同意选举 Ge Li(李革)博士为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (二)审议通过《关于聘任公司经理(总裁、首席执行官)的议案》

  同意聘任 GeLi(李革)博士为公司经理(总裁、首席执行官),任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


  (三)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  同意选举 EdwardHu(胡正国)先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (四)审议通过《关于聘任公司全球首席投资官的议案》

  同意聘任 EdwardHu(胡正国)先生为公司全球首席投资官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (五)审议通过《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

  同意聘任 Minzhang Chen(陈民章)博士、Steve Qing Yang(杨青)博士为
公司联席首席执行官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (六)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  同意聘任张朝晖先生、ShuhuiChen(陈曙辉)博士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


  (七)审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

  同意聘任施明女士为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任张远舟先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (九)审议通过《关于更换公司联席秘书的议案》

  同意更换公司联席秘书,聘任张远舟先生为公司联席秘书、负责与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表及香港法例第 622 章《公司条例》定义的公司授权代表。该等聘任自本次董事会审议通过之日起生效。

  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (十)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任费夏琦女士、王丽女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (十一)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》


  同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下:

  1、战略委员会委员:GeL(i 李革)博士、EdwardHu(胡正国)先生、XiaomengTong(童小幪)先生、Yibing Wu(吴亦兵)博士、Wei Yu(俞卫)博士,Ge Li(李革)博士为委员会主任委员。

  2、提名委员会委员:冯岱先生、GeLi(李革)博士、詹智玲女士,冯岱先生为委员会主任委员。

  3、审计委员会委员:ChristineShaohuaLu-Wong(卢韶华)女士、WeiYu(俞卫)博士、Xin Zhang(张新)博士,Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)女士为委员会主任委员。

  4、薪酬与考核委员会委员:詹智玲女士、XinZhang(张新)博士、冯岱先生,詹智玲女士为委员会主任委员。

  上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                              无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 7 日
附件:简历

                      Ge Li(李革)

  1967 年 1 月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司董事长兼首席执行官。

  GeLi(李革)博士于 1993 年至 2000 年间,于 Pharmacopeia Inc.作为创始科
学家并担任科研总监;2000 年至今,在公司(包括公司的前身)任职,担任董事长、总裁兼首席执行官等职务。Ge Li(李革)博士还同时在 WuXi Biologics(Cayman) Inc.(股票代码:2269.HK)担任董事长兼非执行董事职务。

  GeLi(李革)博士于北京大学获得化学学士学位,于美国哥伦比亚大学获得有机化学博士学位。


                Minzhang Chen(陈民章)

  1969 年 6 月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

  MinzhangChen(陈民章)博士拥有 20 多年新药研发和生产管理经验。在加入公司之前,Minzhang Chen(陈民章)博士曾在先灵葆雅研究所化学部担任首
席研究员、在 Vertex Pharmaceuticals Inc.担任技术运营部主任。自 2008 年至今,
在公司(包括公司的前身)任职,担任公司控股子公司合全药业董事、首席执行官、公司副总裁、联席首席执行官和执行董事等职务。

  Minzhang Chen(陈民章)博士于北京大学获得化学学士学位,于美国明尼苏达大学获得有机化学博士学位。


                  Edward Hu(胡正国)

  1962 年 12 月出生,硕士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司副董事长、全球首席投资官、高端治疗事业部董事长兼首席执行官。

  Edward Hu(胡正国)先生于 1983 年至 1985 年间,于杭州大学科学仪器厂
任工程师;1988 年至 1989 年间,于中国大恒公司任经理;1989 年至 1990 年间,
于德国 JuridBremsbragGmbH 任工程师;1996 年至 1998 年间,于美国默沙东任
高级财务分析师;1998 年至 2000 年间,于美国 BiogenInc.任商业策划经理;2000年至 2007 年间,历任美国 Tanox, Inc.财务总监、运营副总裁、高级副总裁及首席运营官;2007 年至今,在公司(包括公司的前身)任职,历任常务副总裁及首席运营官、首席财务官、联席首席执行官、副董事长、全球首席投资官、高端治疗事业部董事长兼首席执行官等职务。EdwardHu(胡正国)先生还同时在 CStonePharmaceuticals(股票代码:2616.HK)、北海康成制药有限公司(股票代码:1228.HK)担任董事职务。过去三年,EdwardHu(胡正国)先生曾在 WuXiBiologics(Cayman)Inc(. 股票代码:2269.HK)、VielaBio,Inc(股票代码:VIE.NASDAQ)、Ambrx Biopharma Inc.(股票代码:AMAM.NYSE)担任董事职务。

  Edward Hu(胡正国)先生于杭州大学(现为浙江大学)获得物理学学士学位,于美国卡耐基梅隆大学获得化学硕士学位和工商管理硕士学位。


                  Steve Qing Yang(杨青)

  1969 年 1 月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

  SteveQingYang(杨青)博士于 1997 年至 1999 年间,于美国战略决策集团
Strategic Decisions Group 任资深战略咨询顾问;1999 年至 2001 年间,于美国生
物科技公司 IntraBiotics 任企业战略和发展高级总监;2001 年至 2006 年间,于美
国辉瑞制药公司任全球研发战略管理部负责人、执行总监;2007年至 2010 年间,于美国辉瑞制药公司任亚洲研发总裁、全球研发副总裁;2011 年至 2014 年间,于英国阿斯利康制药公司任亚洲及新兴市场创新医药研发副总裁;2014 年至今,在公司(包括公司的前身)任职,历任副总裁兼首席运营官、首席商务官及首席战略官、联席首席执行官和执行董事等职务。

  SteveQingYang(杨青)博士于美国密歇根理工大学获得学士学位,于美国加州大学旧金山分校获得药物化学博士学位。


                          张朝晖

  1969 年 10 月出生,硕士,中国国籍,并拥有新加坡永久居留权。现任公司
执行董事、副总裁、中国区首席运营官。

  张朝晖先生于 1991 年至 1993 年间,任无锡磨床机械研究所工程师;1993 年
至 1995 年间,任江苏省银铃集团总经理助理;1995 年至 1998 年间,任美国银
铃集团副总裁;1998 年至 2000 年间,任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首席执行官;2000 年至今,
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