证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2022-071
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2022 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十次
会议，审议通过了《关于部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的议案》，同意公司将（1）2020 年 A 股非公开发行募投项目“无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目”、“合全药业全球研发中心及配套项目”、“合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目”及“上海药明药物研发平台技术能力升级项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于“常州合全新药生产和研发一体化项目”；（2）“常州合全新药生产和研发一体化项目”募集资金预计使用完
毕时间延期到 2023 年 12 月 31 日。本公司独立董事发表了同意的独立意见。现
将相关情况公告如下：
一、2020 年 A 股非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号）核准，本公司获准非公开发行不超过 105,000,000 股新股股票，每股面值人民币 1.00元。本公司本次非公开发行人民币普通股 62,690,290 股，每股发行价格为人民币104.13 元。股票发行募集资金总额计人民币 6,527,939,897.70 元。扣减发行费用计人民币 66,693,612.26 元（不含税）后，实际募集资金净额计人民币6,461,246,285.44 元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 4,001,616.74 元，加回尚未划转的其他发行费用计人民币 8,679,800.00 元（含税）后，实际到账金额 6,465,924,468.70 元。上述实际募集资金人民币
6,465,924,468.70 元已于 2020 年 9 月 8 日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（20）第 00517 号验资报告。
截至 2022 年 7 月 22 日，本公司累计使用募集资金人民币 5,940,533,280.77
元。尚未使用的募集资金余额为人民币 620,777,491.09 元，全部存放于监管银行（其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等为人民币 100,064,486.42 元）。
截至 2022 年 7 月 22 日，本公司及本公司子公司 2020 年 A 股非公开发行募
集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 620,777,491.09 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 开户公 开户账号 资金到账 2020 年 9 月 8 2022 年 7 月
司名称 时间 日初始存放金额 22 日存放余额
交通银行股份
有限公司无锡 本公司 32200061101 736,280,000.00 11,098,104.45
河埒口支行 3000394273
上海浦东发展
银行股份有限 本公司 98460078801 491,760,000.00 46,108,148.41
公司宝山支行 900002457
交通银行股份
有限公司无锡 本公司 32200061101 660,640,000.00 7,166,488.32
河埒口支行 3000395171
交通银行股份 2020 年 9
有限公司无锡 本公司 32200061101 1,789,260,000.00 13,637,246.36
河埒口支行 3000395247 月 8 日
上海浦东发展
银行股份有限 本公司 98460078801 300,000,000.00 123,386,418.60
公司宝山支行 700002458
上海浦东发展
银行股份有限 本公司 98460078801 600,000,000.00 224,347,408.72
公司宝山支行 500002459
上海浦东发展
银行股份有限 本公司 98460078801 1,887,984,468.70 7,874,905.31
公司宝山支行 000002460
招商银行股份 无锡合
有限公司无锡 全药业 51090009151 不适用 - 11,991,067.40
分行 有限公 0956
司
中国农业银行 上海合
股份有限公司 全药业 03857600040 - 56,220,581.68
上海金山支行 股份有 109608
限公司
中国民生银行 常州合
股份有限公司 全药业 632402943 - 61,688,374.89
上海分行 有限公
司
招商银行股份 常州合
有限公司上海 全药业 12193694571 - 36,146,880.01
分行 有限公 0590
司
上海浦东发展 上海合
银行股份有限 全药物 98460078801 - 18,336,392.18
公司宝山支行 研发有 200002528
限公司
中国建设银行 上海药
股份有限公司 明康德
新药开 31050110057 - 2,775,474.76
上海自贸试验 发有限 900006937
区分行 公司
合计 6,465,924,468.70 620,777,491.09
注：期末余额中包含累计收到的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等后净额为人民币 100,064,486.42 元。
二、2020 年 A 股非公开发行募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 7 月 22 日，本公司已使用 2020 年 A 股非公开发行募集资金人
民币 5,940,533,280.77 元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
原定募集资 截至 2022 年 截至 2022
承诺投资项目 金承诺投资 7 月 22 日累 年 7 月 22 项目状态
总额（注 计投入金额 日投入进度
1）
无锡合全药业新药制剂开
发服务及制剂生产一期项 73,628.00 72,516.58 98.49% 拟结项
目
合全药业全球研发中心及 49,176.00 39,688.50 80.71% 拟结项
配套项目
常州合全新药生产和研发 66,064.00 60,068.29 90.92% 已结项
中心项目
常州合全新药生产和研发 178,926.00 178,170.38 99.58% 拟延期
一体化项目
合全药物研发小分子创新
药生产工艺平台技术能力 30,000.00 16,720.97 55.74% 拟结项
升级项目
上海药明药物研发平台技 60,000.00 38,915.28 64.86% 拟结项
术能力升级项目
补充流动资金 188,330.63 187,973.32 99.81% 不适用
合计 646,124.63 594,053.33 91.94%
注 1：该金额系本次结项节余前的原定募集资金承诺投资总额。
注 2：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
三、部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情况
（一）募投项目结项及节余情况
截至 2022 年 7 月 22 日，2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目“无锡合
全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目”、“合全药业全球研发中心及配套项目”、“合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目”及“上海药明药物研发平台技术能力升级项目”的募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
截至 2022 年 利息收入及 节余金额 未投入金额
募集资金承 截至 2022 7 月 22 日累 理财收益扣 (5)=(3)+ 占约定投入
承诺投资 诺投资总额 年 7 月 22 计投入金额 除银行手续 (4) 比例
项目 （注 1） 日累计投 与承诺金额 费后净额 (6)=(3)/(
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