证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2022-042
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区
基隆路 28 号。根据近日上海市针对新冠疫情防控的相关要求，公司预先设
置的现场会议召开场所无法正常接待股东参会，公司为参加本次股东大会原
现场会议的股东增加提供直播参会方式。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2021 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,049
其中：A 股股东人数 1,047
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,827,989,170
其中：A 股股东持有股份总数 1,562,594,787
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 265,394,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.8420
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.8635
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.9785
2022 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 1,047
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 1,562,594,787
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 60.9500
2022 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 265,316,671
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 67.6533
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司联席首席执行官
Minzhang Chen（陈民章）、副总裁 Shuhui Chen（陈曙辉），首席财务官施明
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,498,041 99.9938 35,786 0.0023 60,960 0.0039
H 股 265,266,722 99.9519 3 0.0000 127,658 0.0481
普通股合计： 1,827,764,763 99.9877 35,789 0.0020 188,618 0.0103
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,496,641 99.9937 37,186 0.0024 60,960 0.0039
H 股 265,266,722 99.9519 3 0.0000 127,658 0.0481
普通股合计： 1,827,763,363 99.9876 37,189 0.0020 188,618 0.0104
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,424,337 99.9891 109,490 0.0070 60,960 0.0039
H 股 265,098,770 99.8886 167,955 0.0633 127,658 0.0481
普通股合计： 1,827,523,107 99.9745 277,445 0.0152 188,618 0.0103
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,557,001 99.9976 37,386 0.0024 400 0.0000
H 股 265,394,380 100.0000 3 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,951,381 99.9979 37,389 0.0020 400 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,490,369,652 95.3779 72,224,300 4.6221 835 0.0000
H 股 174,318,557 65.6828 91,075,826 34.3172 0 0.0000
普通股合计： 1,664,688,209 91.0666 163,300,126 8.9333 835 0.0001
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,554,019,406 99.4512 8,093,841 0.5180 481,540 0.0308
H 股 259,233,296 97.6785 3,489,387 1.3148 2,671,700 1.0067
普通股合计： 1,813,252,702 99.1938 11,583,228 0.6337 3,153,240 0.1725
7、 议案名称：《关于核定公司 2022 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,257,718 99.9784 156,469 0.0100 180,600 0.0116
H 股 265,394,377 100.0000 6 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,652,095 99.9816 156,475 0.0086 180,600 0.0098
8、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,377,001 99.9861 37,186 0.0024 180,600 0.011
查看PDF原文
