证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2022-020
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2022 年 3 月 9 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯
表决方式于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度
董事会会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的相关内容。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年首席执行官及联席首席执行官工作报告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年度首席执行官及联席首席执行官工作报告》的相关内容。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告、报告摘要及 2021 年年度业绩
公告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年年度业绩公告》的相关内容。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的相关内容。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1、经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）为人民币 5,097,155,283.68 元，本公司 2021 年末可供分配利润为人民币 1,536,036,168.59 元。根据《公司法》等相关法律法规、本公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的规定，同意如下 2021 年度利润分配方案：
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币5.1740 元（含税）（以本公告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币1,529,306,147.92 元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。
2、同意在公司股东大会批准上述利润分配方案的前提下，进一步授权董事长或其进一步授权人士具体执行上述利润分配方案。提请股东大会对董事会及其
授权人士办理前述事项进行授权。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》及《关于公司第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于公司第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》
1、同意公司在 2022 年度对合并报表范围内境内外下属子企业（以下简称“下属子企业”）提供累计不超过人民币 115 亿元的担保，担保对象为公司如下资产负债率为 70%以下（以最近一期经审计数据计算）的下属子企业，包括上海药明康德新药开发有限公司、苏州药明康德新药开发有限公司、武汉药明康德新药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec (HongKong)Limited、上海合全药业股份有限公司、无锡合全药业有限公司、常州合全生命科学有限公司、常州合全药业有限公司、泰兴合全药业有限公司、泰兴合全生命科技有限公司、上海合全药物研发有限公司、南通药明康德医药科技有限公司、常
熟药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec Holding Company, Inc.、WuXi
Advanced Therapies Inc.、WuXi AppTec, Inc.。担保额度有效期自 2021 年年度股
东大会批准本议案之日起 12 个月或至 2022 年年度股东大会审议通过 2023 年度
对外担保额度之日止（以孰短者为准）。2022 年度担保总额包括前述有效期内发生的单笔担保额超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产 10%的担保。截至目前公司不存在现有担保，公司 2022 年度担保总额均为预计 2022 年度新增担保额即人民币 115 亿元。授权期限内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的新增担保额度人民币 115 亿元。前述担保均在公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控。
2、同意在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司财务部组织实施。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2022 年度对外担保额度的公告》及《关于公司第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案》
1、同意公司及合并报表范围内的下属子企业向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度审计费用共计人民币 6,214,100.00 元（不含税），并向德勤 关黄陈方会计师行支付 2021 年度审计费用共计人民币 2,004,400.00 元（不含税）。
2、同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同意提请股东大会授权董事会根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作量确定审计费用；同意续聘德勤 关黄陈方会计师行为本公司 2022 年度境外财务报告审计机构，聘期一年，同意提请股东大会授权董事会根据德勤 关黄陈方会计师行的实际工作
量确定审计费用。
本公司独立董事对此续聘境内外会计师事务所事项已进行事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。
有关续聘境内会计师事务所的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》《第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议相关事项的独立董事事前认可意见》及《关于公司第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于核定公司 2022 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
1、同意 2022 年继续开展外汇套期保值业务，同意 2022 年度本公司及本公
司合并报表范围内的下属子企业以自有资金累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 50 亿美元或其他等值外币，期限为自本公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月或至 2022 年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过 2023 年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短者为准）。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。
2、同意在本公司股东大会审议批准的前提下，由公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务部在股东大会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于公司第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意本公司使用额度不超过 220,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买银行理财产品（包括但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款），有效期自本公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月或至 2022 年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准）。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重复计算。尽管有该等授权，公司以闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品还必须满足以下限制：（1）在 12 个月内自同一家银行所购买的理财产品之本金总发生额（按交易计算）不得超过公司最近一期总资产的 25%，且（2）该等理财产品在 12 个月内预计最高投资收益的总金额不得超过公司最近一年扣除少数股东权益部分税前利润的25%。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，在授权额度范围内，董事会授权公司财务部负责组织实施。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及《关于公司第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意本公司使用额度不超过 850,000 万元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品、货币基
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