证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2022-004
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于部分 A 股首次公开发行募投项目延期及变更资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十
一次会议，分别审议通过了《关于部分 A 股首次公开发行募投项目延期的议案》和《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金用途的议案》。其中，《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金用途的议案》尚需提交公司股东大会审议。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：
一、A 股首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号）核准，本公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）公开发行人民币普通股
（A 股）股票计 104,198,556 股，发行价格为每股人民币 21.60 元，股票发行募
集资金总额计人民币 2,250,688,809.60 元，扣减发行费用计人民币 120,403,409.60元后，实际募集资金净额计人民币 2,130,285,400.00 元。实际到账金额计人民币2,160,661,257.22 元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币 30,375,857.22 元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人民币 12,518,414.65元，尚未支付的其他发行费用计人民币 17,857,442.57 元）。前述资金已于 2018 年5 月 2 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第 00197 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、A 股首次公开发行募集资金的使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本公司已使用募集资金人民币 148,299.60 万元，
具体使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承 截至 2021 年 11 截至 2021 年 项目达到预定可使用
承诺投资项目 诺投资总额 月 30 日累计投 11 月 30 日投 状态时间
入金额 入进度
苏州药物安全评 72,719.98 28,520.93 39.22% 2021 年 12 月 31 日
价中心扩建项目
天津化学研发实
验室扩建升级项 56,400.00 35,870.11 63.60% 2021 年 12 月 31 日
目（注）
药明康德总部基
地及分析诊断服 20,000.00 20,000.00 100.00% 于 2018 年 5 月 31 日
务研发中心 达到预定可使用状态
(91#、93#)
补充流动资金 63,908.56 63,908.56 100.00% 不适用
合计 213,028.54 148,299.60 69.61%
注：天津化学研发实验室扩建升级项目在执行过程中，公司严格控制建设成本并使用了本项目收到的政府补助资金，预计本项目在按照原定时间达到预定可使用状态后将产生募集资金节余，本公司将在该项目完成后就节余募集资金的比例和使用情况另行履行内部批准及公告程序。
三、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,482,996,025.44
元。尚未使用的募集资金余额为人民币 754,007,711.47 元，其中人民币246,000,000.00 元用于现金管理购买理财产品，人民币 508,007,711.47 元存放于监管银行（其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等为人民币 106,718,336.91 元）。
截至 2021 年 11 月 30 日，本公司及本公司子公司 A 股首次公开发行募集资
金银行账户的期末余额合计人民币 508,007,711.47 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 开户公司名称 开户账号 2021 年 11 月 30 日
存放余额
平安银行股份有限公 本公司 15062018041800 1,013,239.96
司上海分行营业部
招商银行股份有限公
司上海自贸试验区分 本公司 510902041010802 110,527.04
行营业部
交通银行股份有限公 本公司 322000611018018030891 6,379,135.57
司无锡河埒口支行
上海浦东发展银行股 本公司 98460078801700000461 434,093,691.14
份有限公司宝山支行
上海浦东发展银行股 苏州药明康德 98460078801200000493 50,566,867.14
份有限公司宝山支行 新药开发有限
公司（“苏州
药明康德”）
平安银行股份有限公 天津药明康德
司天津滨海支行 新药开发有限 15000093177419 15,841,621.35
公司
招商银行股份有限公 上海药明康德新
司上海自贸试验区分 药开发有限公司 510902047310103 2,629.27
行营业部
合计 / / 508,007,711.47
四、部分募投项目延期及变更资金用途概况
根据募投项目当前实际建设情况，经本公司审慎研究后对相关募投项目进行
优化调整，拟对“苏州药物安全评价中心扩建项目”的实施主体和实施地点进行
变更，即将募集资金用途变更为用于“苏州和南通药物安全评价中心扩建项目”，
并对预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：
调整前 达到预定可使用状态
项目名称 实施主体 实施地点
后 日期
苏州药物安全评 江苏省苏州市吴中区
调整前 2021 年 12 月 31 日 苏州药明康德
价中心扩建项目 吴中大道 1318 号
（调整后拟变更 苏州药明康德、南 江苏省苏州市吴中区
为“苏州和南通 通药明康德医药科 吴中大道 1318 号、
药物安全评价中 调整后 2022 年 12 月 31 日
技有限公司（“南 江苏省启东市钱塘江
心扩建项目”） 通药明康德”） 路 2588 号
五、部分募投项目延期及变更资金用途的原因及具体情况
苏州药物安全评价中心扩建项目原计划完工日期为 2021 年 12 月。项目原定
建设期内发生新冠疫情，对该项目的建设进度产生多方面影响，包括部分项目所
需的规划许可证、施工许可证审批未能在原定行政许可期限内获得，因防疫需要
采取将在建区域与现有设施完全分开等保障措施影响了原定工程建设时间安排。
另外，结合项目建设期内发生的国际贸易政策环境变化，本公司在关键设备采购
方面增加了额外的前置评估程序以应对贸易政策变化的风险，从而导致项目进度
目前该项目的建设工作已经恢复正常，其中项目一期已经投入使用，设施使用情况已经达到了预期，业务方面的可行性未发生重大变化。
结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，本公司经审慎研究论证后拟将项目达到预定可使用状态的日期由原计
划的 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。
此外，考虑到苏州药明康德所处的太湖流域保护区的环保政策以及水环境综合治理方面较为严格的要求，以及相关安评设施进一步扩建所可能产生的氮磷排放负荷，本公司拟将部分安评产能拓展由南通药明康德建设。相应地为提高募集资金使用效率和效益，拟将原苏州药物安全评价中心扩建项目的部分资金用于南通药物安全评价中心项目建设。具体项目变更情况如下：
1、项目变更概况
项目变更后加入实施主体南通药明康德，延伸的药物安全评价中心建设项目拟在江苏省启东市钱塘江路2588号内新建。项目建设内容包括125间大动物房、54 间小动物房的设施。本项目计划建设设施预计将从 2023 年开始陆续投产，从而满足客户对药物安全评价业务不断增长的需求。
2、项目变更实施的必要性和可行性
当前苏州药明康德拥有的公司仪器、设施的使用率同样接近满负荷状态。面对旺盛的市场需求，公司现有的苏州药物安全评价中心产能已满足不了公司未来发展的需要，因此扩建药物安全评价中心可以解决公司当前产能不足，以支撑公司未来发展的需要。
通过南通药物安全评价中心项目的建设可以进一步做大做强公司药物安全评价服务能力，增强公司在整个产业链中药物安全性评价业务的实力，更大限度地发挥公司一体化的协同优势，以提高公司的整体竞争力。
3、变更项目投资概算
截至 2021 年 11 月 30 日，苏州药物安全评价中心扩建项目计划和实际投资对
比如下：
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