证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2021-037
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区
基隆路 28 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2020 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 719
其中：A 股股东人数 717
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,432,279,269
其中：A 股股东持有股份总数 1,214,618,459
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 217,660,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.4481
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.5658
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.8823
2021 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 717
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 1,214,618,459
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份
数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 56.8946
2021 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 213,592,210
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份
数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 67.6659
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司副总裁 Minzhang
Chen（陈民章）、ShuhuiChen（陈曙辉），首席财务官 EllisBih-HsinCHU（朱
璧辛）列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,214,511,363 99.9912 16,196 0.0013 90,900 0.0075
H 股 212,489,915 99.8568 52,047 0.0245 252,702 0.1187
普通股合 1,427,001,278 99.9711 68,243 0.0048 343,602 0.0241
计：
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,214,511,363 99.9912 16,196 0.0013 90,900 0.0075
H 股 212,489,915 99.8568 52,047 0.0245 252,702 0.1187
普通股合 1,427,001,278 99.9711 68,243 0.0048 343,602 0.0241
计：
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,214,511,363 99.9912 16,196 0.0013 90,900 0.0075
H 股 212,489,915 99.8568 52,047 0.0245 252,702 0.1187
普通股合 1,427,001,278 99.9711 68,243 0.0048 343,602 0.0241
计：
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,214,567,307 99.9958 16,052 0.0013 35,100 0.0029
H 股 212,749,661 99.9789 3 0.0000 45,000 0.0211
普通股合 1,427,316,968 99.9933 16,055 0.0011 80,100 0.0056
计：
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,546,294 97.5241 30,037,065 2.4730 35,100 0.0029
H 股 161,955,707 74.4074 55,660,103 25.5719 45,000 0.0207
普通股合 1,346,502,001 94.0111 85,697,168 5.9833 80,100 0.0056
计：
6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,210,086,687 99.6269 4,265,472 0.3512 266,300 0.0219
H 股 207,312,664 97.4238 3,240,700 1.5229 2,241,300 1.0533
普通股合 1,417,399,351 99.2985 7,506,172 0.5259 2,507,600 0.1756
计：
7、 议案名称：《关于核定公司 2021 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,214,567,163 99.9958 16,196 0.0013 35,100 0.0029
H 股 212,749,661 99.9789 3 0.0000 45,000 0.0211
普通股合 1,427,316,824 99.9933 16,199 0.0011 80,100 0.0056
计：
8、 议案名称：《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 625,512,040 99.9917 15,696 0.0025 36,100 0.0058
H 股 212,749,661 99.9789 3 0.0000 45,000 0.02
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