证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2020-030
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2019 年年度股东、2020 年第一次 A 股类别股东会议
及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆
路 28 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2019 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 572
其中：A 股股东人数 571
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,099,142,629
其中：A 股股东持有股份总数 970,593,052
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 128,549,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.5693
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.7837
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.7856
2020 年第一次 A 股类别股东会
1、出席 A 股类别股东会会议的股东和代理人人数 571
2、出席 A 股类别股东会会议的 A 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 970,593,052
3、出席 A 股类别股东会会议的 A 股股东所持有表决权股份
数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 65.5535
2020 年第一次 H 股类别股东会
1、出席 H 股类别股东会会议的股东和代理人人数 1
2、出席 H 股类别股东会会议的 H 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 122,391,967
3、出席 H 股类别股东会会议的 H 股股东所持有表决权股份
数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 71.7784
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人，公司董事 Xiaomeng Tong（童小幪）、Yibing
Wu（吴亦兵）因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司副总裁 Steve Qing
Yang（杨青）、Minzhang Chen（陈民章）、Shuhui Chen（陈曙辉）、首席财务
官 Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,540,712 99.9946 1,440 0.0001 50,900 0.0053
H 股 128,332,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,098,873,300 99.9952 1,440 0.0001 50,900 0.0047
2、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,540,712 99.9946 1,440 0.0001 50,900 0.0053
H 股 128,332,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,098,873,300 99.9952 1,440 0.0001 50,900 0.0047
3、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告、报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,540,712 99.9946 1,440 0.0001 50,900 0.0053
H 股 126,009,488 99.9025 0 0.0000 123,000 0.0975
普通股合计： 1,096,550,200 99.9840 1,440 0.0001 173,900 0.0159
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,541,212 99.9947 1,440 0.0001 50,400 0.0052
H 股 126,009,488 99.9025 0 0.0000 123,000 0.0975
普通股合计： 1,096,550,700 99.9841 1,440 0.0001 173,400 0.0158
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,588,112 99.9995 1,440 0.0001 3,500 0.0004
H 股 126,225,847 99.9027 0 0.0000 123,000 0.0973
普通股合计： 1,096,813,959 99.9883 1,440 0.0001 126,500 0.0116
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 951,183,799 98.0003 19,378,953 1.9966 30,300 0.0031
H 股 92,476,823 73.1917 33,749,024 26.7110 123,000 0.0973
普通股合计： 1,043,660,622 95.1427 53,127,977 4.8433 153,300 0.0140
7、 议案名称：《关于续聘 2020 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,874,215 99.9259 694,037 0.0715 24,800 0.0026
H 股 125,628,461 99.4319 594,806 0.4708 123,000 0.0973
普通股合计： 1,095,502,676 99.8690 1,288,843 0.1175 147,800 0.0135
8、 议案名称：《关于核定公司 2020 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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