证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2019-031
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月3日
(二)股东大会召开的地点：上海外高桥皇冠假日酒店，上海市浦东新区杨高北路
1000号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2018年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
其中：A股股东人数 92
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 762,309,268
其中：A股股东持有股份总数 673,667,672
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 88,641,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1512
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5754
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.5758
2019年第一次A股类别股东会议：
1、出席会议的A股股东和代理人人数 92
2、出席会议的A股股东所持表决权的股份总数（股） 673,667,672
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股64.2649
股份总数的比例（%）
2019年第一次H股类别股东会议：
1、出席会议的H股股东和代理人人数 3
2、出席会议的H股股东所持表决权的股份总数（股） 88,641,596
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股72.7791
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长GeLi（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席6人，公司董事张朝晖、NingZhao（赵宁）、Yibing
Wu（吴亦兵）、XiaomengTong（童小幪）、独立董事刘艳、冯岱因工作原因
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司首席财务官Ellis
Bih-HsinCHU（朱璧辛）列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018年年度股东大会
1、议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,457,99988.3445 207,773 0.0273 1,900 0.0002
H股 88,641,59611.6280 0 0 0 0
普通股合计： 762,099,59599.9725 207,773 0.0273 1,900 0.0002
2、议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,457,99988.3445 207,773 0.0273 1,900 0.0002
H股 88,641,59611.6280 0 0 0 0
普通股合计： 762,099,59599.9725 207,773 0.0273 1,900 0.0002
3、议案名称：《关于公司2018年年度报告、报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,458,29988.3445 209,373 0.0275 0 0.0000
H股 88,641,59611.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,099,89599.9725 209,373 0.0275 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,458,29988.3445 209,373 0.0275 0 0.0000
H股 88,641,59611.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,099,89599.9725 209,373 0.0275 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,440,49988.3422 208,573 0.0275 18,600 0.0024
H股 88,641,59611.6280 0 0 0 0
普通股合计： 762,082,09599.9702 208,573 0.0274 18,600 0.0024
6、议案名称：《关于公司2019年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 671,910,39788.1414 1,757,175 0.2305 100 0.0000
H股 58,962,071 7.734729,679,525 3.8934 0 0.0000
普通股合计： 730,872,46895.876131,436,700 4.1239 100 0.0000
7、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一
般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 669,503,07087.8257 4,145,902 0.5439 18,700 0.0025
H股 36,384,858 4.773052,256,738 6.8551 0 0
普通股合计： 705,887,92892.598656,402,640 7.3989 18,700 0.0025
8、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股/H股股份的一般
性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,456,39988.3442 211,273 0.0277 0 0.0000
H股 88,641,59611.6280 0 0 0 0.0000
普通股合计： 762,097,99599.9723 211,273 0.0277 0 0.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会
