证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-006
宏和电子材料科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开 第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 现就章程修改相关事宜公告如下：
一、修改公司章程的主要内容
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红（2023年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定并结 合公司实际经营发展，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，主要修改内 容对照如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款
第八十一条 董事、监事候选人名单以 第八十一条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。董事、监事 提案的方式提请股东大会表决。董事、监事
提名的方式和程序为： 提名的方式和程序为：
（一） 董事：董事会、单独或者合计 （一） 董事：董事会、单独或者合计持
持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事 有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候候选人，由董事会进行资格审查并决议通过 选人，由董事会进行资格审查并决议通过后，后，由董事会以提案方式提请股东大会表 由董事会以提案方式提请股东大会表决。
决。 独立董事：董事会、监事会、单独或者
独立董事：董事会、监事会、单独或者 合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出 独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请
《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款
...... 求股东委托其代为行使提名独立董事的权
利。
第二款规定的提名人不得提名与其存在
利害关系的人员或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为独立董事候选
人。
......
第九十四条 公司董事为自然人，有下
第九十四条 公司董事为自然人，有下 列情形之一的，不能担任公司的董事：
列情形之一的，不能担任公司的董事： ......
...... (六)被中国证监会采取证券市场禁入措
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措 施，期限未满的；
施，期限未满的； (七)被证券交易场所公开认定为不适合
(七)法律、行政法规或部门规章规定的 担任上市公司董事，期限尚未届满的；
其他内容。 (八)法律、行政法规或部门规章规定的
违反本条规定选举、委派董事的，该选 其他内容。
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 违反本条规定选举、委派董事的，该选
现本条情形的，公司解除其职务。 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司解除其职务。
第一百〇三条 公司按照相关规定实 第一百〇三条 公司按照相关规定实行
行独立董事制度，独立董事是指不在公司担 独立董事制度，独立董事是指不在公司担任任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 除董事外的其他职务，并与公司及公司主要要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害
断的关系的董事。 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。
第一百〇五条 独立董事应当具有独 第一百〇五条 独立董事应当具有独立
立性，下列人员不得担任独立董事： 性，下列人员不得担任独立董事：
(一)在公司或者公司附属企业任职的人 (一)在公司或者公司附属企业任职的人
员及其直系亲属或主要社会关系(直系亲属 员及其直系亲属或主要社会关系；
是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 (二)直接或间接持有公司已发行股份指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人
的配偶、配偶的兄弟姐妹等)； 股东及其直系亲属；
(二)直接或间接持有公司已发行股份 (三)在直接或间接持有公司已发行股份
1%以上或者是公司前十名股东中的自然人 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东
《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款
股东及其直系亲属； 单位任职的人员及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有公司已发行股份 (四)在公司控股股东、实际控制人的附
5%以上的股东单位或者在公司前五名股东 属企业任职的人员及其直系亲属；
单位任职的人员及其直系亲属； (五)为公司及其控股股东、实际控制人
(四)最近一年内曾经具有前三项所列 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
举情形的人员； 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
(五)为公司或者其附属企业提供财务、 服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
法律、咨询等服务的人员； 核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
(六)在与公司及其控股股东具有重大 事、高级管理人员及主要负责人；
业务往来的单位担任董事、监事或者高级管 (六)与公司及其控股股东、实际控制人理人员，或者在有重大业务往来单位的控股 或者其各自的附属企业具有重大业务往来的股东单位担任董事、监事或者高级管理人 人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
员。 股股东、实际控制人任职的人员；
(七)近十二个月内曾经具有前六项所列
举情形的人员；
(八)法律、行政法规、中国证监会规定、
上海证券交易所业务规则和本章程规定的不
具备独立性的其他人员。
前款第（四）项至第（六）项中的公司
控股股东、实际控制人的附属企业，不包括
与公司受同一国有资产管理机构控制且按照
相关规定未与公司构成关联关系的企业。
前款规定的“直系亲属”系指配偶、父
母、子女；“主要社会关系”系指兄弟姐妹、
兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟
姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交公司董事会。公司董
会应当每年对在任独立董事独立性情况进行
评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百〇七条 独立董事应当亲自出席
第一百〇七条 独立董事可以委托其 董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独
他独立董事出席董事会会议。 立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的
意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款
第一百一十一条 为了保证独立董事有
效行使职权，公司应当为独立董事提供必要
第一百一十一条 为了保证独立董事有 的条件：
效行使职权，公司应当为独立董事提供必要 (一)公司应当保证独立董事享有与其他
的条件： 董事同等的知情权。为保证独立董事有效行
(一)公司应当保证独立董事享有与其 使职权，公司应当向独立董事定期通报公司他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的 运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事项，公司必须按法定的时间提前通知独立 事开展实地考察等工作。公司可以在董事会董事并同时提供足够的资料，独立董事认为 审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研资料不充分的，可以要求补充。当两名或两 究论证等环节，充分听取独立董事意见，并名以上独立董事认为资料不充分或论证不 及时向独立董事反馈意见采纳情况。
明确时，可联名以书面形式向董事会提出延 （二）凡须经董事会决策的事项，公司期召开董事会会议或延期审议该事项，董事 必须按法定的时间提前通知独立董事并同时
会应予以采纳。 提供足够的资料，独立董事认为资料不充分
(二)公司
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