证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2020-026
宏和电子材料科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
原项目名称：年产6,000万米电子级玻璃纤维布项目。
新项目名称及投资金额：年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生
产项目，投资额预计为79,842.50万元人民币。
变更募集资金投向的金额：募集资金33,545.80万元人民币及其利息拟全部投入
新项目中。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计2022年开始投产。
变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
为了提高募集资金整体使用效率、保持原有募集资金投资项目具体投向不变、
加快推进募集资金投资项目的基础上，2020 年 6 月 11 日，宏和科技召开第二届董
事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
公司在原有募集资金投资项目的基础上，根据当前市场情况、经营情况对原规划进行部分结构性调整，如增加投资项目中机器设备的投资，提高极薄布、超薄布等高端电子级玻璃纤维布的产能。因此，本次变更拟将“年产 6,000 万米电子级玻璃纤维布项目”调整为“年产 5,040 万米 5G 用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交股东
大会审议。本次变更事项不构成关联交易。
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019 号），公司实际已向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 8,780 万股（每股面值 1.00 元人民币），发行价格为 4.43
元人民币/股，本次发行募集资金总额 38,895.40 万元人民币，减除发行费用 5,349.60
万元人民币（不含税）后，募集资金净额为 33,545.80 万元人民币。毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 15 日出具了《验资报告》（毕马威华
振验字第 1900335 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司上述募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资规模 募集资金投入 备案文号 环评批复
1 年产 6,000 万米电子级玻 51,257.05 33,545.80 3202170017017 锡环表新复
璃纤维布项目 【2017】71 号
合计 51,257.05 33,545.80 - -
（二）原募集资金投资项目进展
2019 年 9 月 17 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，在综合考
虑产业集聚配套、能耗价格、“双电源”保障等因素后，公司将原募集资金投资项目
“年产 6,000 万米电子级玻璃纤维布项目”的实施主体和实施地点由全资子公司无
锡宏和玻纤材料有限公司（以下简称“无锡宏和”）在江苏无锡市新吴区实施调整
为由全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）在湖北
省黄石市经济技术开发区投资建设电子级玻璃纤维布开发和生产项目。具体情况详
见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相
关公告。
截止目前，公司原募集资金投资项目暂未投建。
单位：万元
序号 项目名称 投资规模 募集资金投入 备案文号 环评批复
1 年产 6,000 万米电子级玻 51,257.05 33,545.80 3202170017017 锡环表新复
璃纤维布项目 【2017】71 号
合计 51,257.05 33,545.80
（三）本次拟变更募集资金投资项目情况
为了提高募集资金整体使用效率，贯彻公司“专注于高端电子级玻璃纤维布”
的战略，优化布局公司生产能力，经审慎研究考虑，公司本次拟在不改变原有募投
项目投资方向的基础上，对原项目规划进行结构性调整，增加项目投资总额，调整
项目投产后高端电子布产能。本次调整将有利于公司更高效地服务客户，开拓潜在
市场，增强公司的经济效益，不存在损害公司和其他股东合法利益的情形，对公司
未来发展具有积极意义。
本次调整后，公司 IPO 募集资金用途情况如下：
单位：万元
序 本次募集资金调整前 本次募集资金调整后
号 募集资金投资项目 总投资金 计划募集 募集资金投资项目 总投资金额 计划募集资金
名称 额 资金投入 名称 投入
年产 6,000 万米电 年产 5,040 万米 5G
1 子级玻璃纤维布项 51,257.05 33,545.80 用高端电子级玻璃 79,842.50 33,545.80
目 纤维布开发与生产
项目
注：IPO 募集资金 33,545.80 万元人民币及其利息拟全部投入调整后的项目中。
募集资金不足部分公司将以自有资金或自筹资金补足，以满足项目使用的要求。
二、变更募集资金投资项目的具体情况及原因
依据公司所面临的外部经营环境、市场环境，在综合考虑当前市场情况、经营
发展战略等因素后，对原募投项目实施变更，增加项目投资额，主要原因是增加了
大型精密生产设备。因为生产高端电子布超薄布和极薄布需要更精密的设备。产品
结构进行了调整，原来生产薄布、超薄布、极薄布，现调整为超薄布和极薄布，因
此对生产设备进行了调整。具体原因如下说明：
（一）项目原投资概算及拟变更情况
本项目原投资概算及拟变更情况如下表所示：
单位：万元
序号 投资项目 原投资规模 本次变更后 差异
投资规模
1 设备购置 28,819.80 54,436.31 25,616.51
2 土建工程 13,524.00 17,184.00 3,660.00
3 工程建设其他费用 - 100.00 100.00
4 基本预备费 2,117.20 1,434.41 -682.79
5 铺底流动资金 6,796.00 6,687.78 -108.22
总投资 51,257.00 79,842.50 28,585.5
如上表所示，新项目较之原项目的投资项目构成中，新项目主要增加机器设备的投资金额 25,616.51 万元，占项目差异金额的比例为 90%。
根据机器设备的分类，新项目与原项目在设备购置方面的具体情况，具体对比如下：
单位：万元
序号 设备类型 原项目-设备购置 新项目-设备购置 差异
1 主要设备 18,555.0 36,137.8 17,582.8
2 机电设备 5,804.0 5,635.0 -169.0
3 其他设备 1,695.8 6,964.5 5,268.7
4 公共设备 2,765.0 5,699.0 2,934.0
合计 28,819.8 54,436.3 25,616.5
如上表所示，新项目较之原项目在机器设备方面的投资金额增加 25,616.5 万元，主要设备、其他设备、公共设备分别增加 17,582.8 万元、5,268.7 万元、2,934.0 万元。机器设备增加的投资额中主要为主要设备（即各生产工艺环节主要应用的设备）的增加，约占机器设备增加投资金额的 70%。
新项目中机器设备，特别是主要设备投资金额的增加，主要原因如下：
新项目优化了产品结构，调整了项目的产能结构，取消原项目中薄型电子布的产能，增加极薄型电子布的产能。原项目规划产能年产 6,000 万米电子布，其中薄布1,200万米/年、超薄布4,800万米/年；新项目取消了原薄布1,200万米/年的产能，5,040 万米/年的产能均生产超薄布、极薄布。
因生产超薄、极薄电子级玻璃纤维布对整个生产工艺流程中所应用的设备要求更加精密；且因该类产品的下游应用往往为高端智能手机、智慧汽车、
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