603237 沪市 五芳斋

 证券代码：603237        证券简称：五芳斋        公告编号：2024-003
          浙江五芳斋实业股份有限公司

      第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
 议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳
 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

    会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    公司董事会同意补选相关专门委员会委员并调整第九届董事会战略发展委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员组成，具体如下：

 专门委员会名称          调整前委员                调整后委员

董事会战略发展委  厉建平（主任委员）、常晋  厉建平（主任委员）、常晋
员会              峪、钟芳、马建忠、陈传亮  峪、王淼、马建忠、陈传亮

                  潘煜双（主任委员）、吴勇  潘煜双（主任委员）、吴勇
董事会审计委员会

                  敏、魏荣明                敏、魏荣明

董事会薪酬与考核  钟芳（主任委员）、戴巍    王淼（主任委员）、戴巍

委员会            巍、潘煜双                巍、潘煜双


                  吴勇敏（主任委员）、钟    吴勇敏（主任委员）、王

董事会提名委员会

                  芳、马建忠                淼、马建忠

    前述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                      浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 16 日