603237 沪市 五芳斋

证券代码：603237        证券简称：五芳斋    公告编号：2023-073

          浙江五芳斋实业股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商
  务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            80,956,001

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          56.2819

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、
  独立董事钟芳女士以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出席本次
  会议；
3、公司独立董事候选人 1 人，出席 1 人；
4、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议；
5、副总经理马冬达先生、副总经理徐炜女士、副总经理沈燕萍女士、人力资源
  总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于公司更换独立董事的议案

议案序号  议案名称      得票数    得票数占出席会议有效  是否当选
                                      表决权的比例（%）

  1.01      张娟      80,955,702                99.9996    是

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                    同意              反对          弃权

 序号  议案名称    票数    比例（%）  票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

 1.01    张娟    1,069,206      99.9720

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄非儿律师、孙矜如律师

2、 律师见证结论意见：

  公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

                                    浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 24 日
   上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第三次临时股东大会决议