证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-033
浙江五芳斋实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴
耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,413,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.7467
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、
独立董事张小燕女士、独立董事钟芳女士以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出席本次
会议；
3、公司独立董事候选人 2 人，出席 2 人；
4、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议；
5、副总经理徐炜女士、副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源
总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
4、 议案名称：关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
8、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
9、 议案名称：关于公司购买房产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,902,300 99.9854 2,700 0.0135 200 0.0011
10、 议案名称：关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总
额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,410,137 99.9953 0 0.0000 2,900 0.0047
11、 议案名称：关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
12、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
13、 议案名称：关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,410,137 99.9953 2,700 0.0043 200 0.0004
14、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,410,137 99.9953 2,700 0.0043 200 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于更换公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
15.01 潘煜双 62,270,342 99.7713 是
15.02 吴勇敏 62,268,242 99.7680 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对
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