603237 沪市 五芳斋

公司代码：603237                                          公司简称：五芳斋
      浙江五芳斋实业股份有限公司

            2022 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润137,478,478.48元，母公司累计可供分配的利润为289,059,446.12元。

  公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金红利及送股。本次利润分配预案如下：

  1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本102,743,000股，以此计算合计拟派发现金红利为41,097,200.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为29.89%。

  2022年半年度已向公司全体股东每股派发现金红利0.7元(含税)，合计派发现金红利70,520,100.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为51.30%。
  2022年年度合计向公司全体股东每股派发现金红利1.1元(含税)，合计派发现金红利111,617,300.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为81.19%。
  2、公司拟以未分配利润向全体股东每10股送红股4股。截至2023年4月26日，公司总股本为102,743,000股，以此计算合计拟派送红股41,097,200股，送股后，公司的总股本将增加至143,840,200股。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本公司2022年年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 33
第五节    环境与社会责任...... 50
第六节    重要事项...... 53
第七节    股份变动及股东情况...... 71
第八节    优先股相关情况...... 77
第九节    债券相关情况...... 78
第十节    财务报告...... 78

                    （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
                    盖章的会计报表。

    备查文件目录    （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

                    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本
                    及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、本企业、发行  指  浙江五芳斋实业股份有限公司
人、五芳斋、五芳斋实业

本报告期、本期、报告期      指  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

元、万元                    指  人民币元、人民币万元

控股股东、五芳斋集团、集团  指  五芳斋集团股份有限公司，曾用名浙江五芳斋控股集团股
公司                              份有限公司、浙江五芳斋控股股份有限公司、浙江远洋实
                                  业股份有限公司

远洋装饰                    指  嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司

江西农发公司                指  江西五芳斋农业发展有限公司

上海家馨公司                指  上海家馨高速公路经营管理有限公司

杭州五芳斋公司              指  杭州五芳斋食品有限公司

深圳五芳斋公司              指  深圳市五芳斋食品有限公司

五芳斋食品销售公司          指  五芳斋食品销售有限公司

浙江电商公司                指  浙江五芳斋电子商务有限公司

上海优米公司                指  上海优米一家餐饮有限公司

五芳斋餐饮公司              指  五芳斋餐饮有限公司

湖州天天公司                指  湖州天天放心早餐工程有限公司

武汉五芳斋公司              指  武汉五芳斋食品贸易有限公司

嘉兴五芳斋餐饮公司          指  嘉兴五芳斋餐饮管理有限公司

嘉兴电商公司                指  嘉兴五芳电子商务有限公司

良库公司                    指  嘉兴五芳良库餐饮管理有限公司

五芳斋供应链公司            指  五芳斋（浙江）食品供应链有限公司

嘉兴五禾公司                指  嘉兴市五禾食品有限责任公司

五芳斋香港公司              指  五芳斋（香港）有限公司

五芳斋澳门公司              指  五芳斋（澳门）有限公司

IBM 公司                      指  国际商业机器（中国）有限公司

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      浙江五芳斋实业股份有限公司

公司的中文简称                      五芳斋

公司的外文名称                      Zhejiang Wufangzhai Industry Co., Ltd.

公司的外文名称缩写                  WU FANG ZHAI

公司的法定代表人                    厉建平

二、 联系人和联系方式

                        董事会秘书                        证券事务代表

姓名        于莹茜                          张瑶

联系地址    浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路
            路 677 号兴耀商务广场 1 幢        677 号兴耀商务广场 1 幢

电话        0573-8208 3117                    0573-8208 3117

传真        0573-8208 2576                    0573-8208 2576

电子信箱    wfz1921@wufangzhai.com          wfz1921@wufangzhai.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2946 号

公司注册地址的历史变更情况          2018年11月由浙江省嘉兴市中山路2号变更为浙江省嘉
                                    兴市秀洲区中山西路2946号。

公司办公地址                        浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务
                                    广场1幢

公司办公地址的邮政编码              314000

公司网址                            www.wufangzhai.com

电子信箱                            wfz1921@wufangzhai.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      《上海证券报》（www.cnstock.com）

                                      《中国证券报》（www.cs.com.cn）

                                      《证券日报》（www.zqrb.cn）

                                      《证券时报》（www.stcn.com）

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀
                                      商务广场1幢董事会办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所      五芳斋          603237    -

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境  名称            天健会计师事务所（特殊普通合伙）

内）                        办公地址        杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

                            签字会计师姓名  蒋晓东、高丽

                            名称            浙商证券股份有限公司

报告期内履行持续督导职责的  办公地址        浙江省杭州市五星路 201 号

保荐机构                    签字的保荐代表  王一鸣、罗军

                            人姓名

                            持续督导的期间  2022 年 8 月 31 日-2024 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据