证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2022-004
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会、监事会于 2022 年 6 月 19 日任期届满，2022 年 6 月 17 日召开
的公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第八届董事会延期换届的议案》，召开的公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第八届监事会延期换届的议案》。
为了顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独
立董事 3 名。第八届董事会提名委员会第三次会议对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件和工
作经历均符合《公司章程》的任职要求。公司于 2022 年 9 月 21 日
召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1. 提名厉建平先生、魏荣明先生、戴巍巍先生、常晋峪女士、马建忠先生、陈传亮先生为第九届董事会非独立董事候选人；
2. 提名郭德贵先生、张小燕女士、钟芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。其中，郭德贵先生为会计专业人士。
独立董事对此发表独立意见，认为：非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，我们同意提名厉建平先生、魏荣明先生、戴巍巍先生、常晋峪女士、马建忠先生、陈传亮先生为浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人，提名郭德贵先生、张
小燕女士、钟芳女士为浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第九届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。郭德贵、张小燕两位独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起
至 2023 年 5 月 31 日。钟芳独立董事的任期自公司股东大会审议通
过之日起至 2023 年 11 月 8 日。股东大会选举产生新一届董事会董
事之前，第八届董事会董事将会继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名、职
工监事 2 名。
公司于 2022 年 9 月 21 日召开第八届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡建民先生、徐震坤先生、徐芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，第九届监事会监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第八届监事会监事将继续履行职责。上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的 3名非职工监事共同组成第九届监事会。
特此公告。
附件：候选人简历
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 22 日
第九届董事会董事候选人简历
厉建平先生： 1956 年 8 月出生，中国香港籍，无境外永久居留
权，大专学历。1976 年 8 月至 1980 年 9 月，任瑞安县公安局民警；
1980 年 9 月至 1983 年 9 月，任嘉兴市公安局刑警；1983 年 10 月至
1985 年 6 月，就读于杭州大学法律系；1985 年 7 月至 1990 年 11 月，
历任嘉兴市公安局郊区分局副局长、局长；1990 年 11 月至 1995 年
11 月，任嘉兴市公安局副局长；1995 年 12 月至今，任五芳斋集团董事长；2002 年 4 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事长。
厉建平先生间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
魏荣明先生：1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1982 年 8 月至 1988 年 8 月，任嘉兴市食品公司副科长；
1988 年 8 月至 1993 年 2 月，任嘉兴市商业局科员；1993 年 2 月至
2015 年 9 月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理、副董事长；
2015 年 9 月至 2017 年 5 月，任五芳斋集团副董事长；2017 年 6 月
至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司副董事长。
魏荣明先生直接和间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
戴巍巍先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。1992 年 9 月至 1999 年 10 月，历任上海市地铁总
公司团委副书记、部门副经理；1999 年 10 月至 2003 年 7 月，任上
海市市政工程管理局主任科员；2003 年 7 月至 2007 年 8 月，任上海
嘉金高速公路发展有限公司常务副总；2007 年 9 月至 2009 年 4 月，
任上实管理（上海）有限公司助理总经理；2009 年 4 月至 2021 年 2
月，任上海沪宁高速（上海段）发展有限公司董事、总经理；2009 年
11 月至 2021 年 2 月，任上海申渝公路建设发展有限公司董事、总经
理；2021 年 2 月至今，任上实管理（上海）有限公司总经理；2017年 6 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。
戴巍巍先生未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司
章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
常晋峪女士：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2014 年 4 月，任上实管理（上海）
有限公司部门经理；2014 年 4 月至 2021 年 2 月，任上海路桥发展有
限公司副总经理；2014 年 4 月至今，任上海路桥发展有限公司董事；
2018 年 8 月至今，任星河数码副总经理，2021 年 11 月至今，任星
河数码董事；2021 年 2 月至今，任上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司董事、总经理，上海申渝公路建设发展有限公司董事、总
经理；2013 年 7 月至 2020 年 10 月，任浙江五芳斋实业股份有限公
司监事；2020 年 10 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。
常晋峪女士未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
马建忠先生：1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，中欧国际工商学院 EMBA 在读。1997 年 7 月至 2018 年 12
月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司业务员、宁波分公司经理、市
场部经理、电子商务总经理、挑拾生鲜总经理；2015 年 7 月至 2018
年 9 月，担任浙江五芳斋实业股份有限公司监事；2018 年 9 月至
2019 年 1 月，任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理兼全渠道营销中心总经理；2019 年 1 月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理；2019 年 6 月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。
马建忠先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
陈传亮先生：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，高级会计师。2004 年 1 月至 2004 年 9 月，任海南
月亮湾高尔夫球会会计；2004 年 10 月至 2012 年 1 月，历任五芳斋
集团下属子公司会计、主管、财务经理；2012 年 2 月至 2015 年 11
月，自主创业；2015 年 12 月至 2019 年 1 月，历任五芳斋实业公司
财务总监助理兼财务经理；2019 年 1 月至今，任五芳斋实业公司财务总监。
陈传亮先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
郭德贵先生：1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。1993 年 8 月至 2021 年 4 月，任浙江财经大学会计
学院副教授；2017 年 6 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司独立
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