证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2022-005
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
21 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议 批准，同时提请股东大会授权公司董事会并转授权公司经营管理层办理 相应的变更登记手续等全部事宜。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《浙江五芳斋实业股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”中的相关内容做如下修订：
现行条款 修订后条款
第一条 为维护浙江五芳斋实业股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
第一条 为维护浙江五芳斋实业股份有 法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中限公司（以下简称“公司”）、股东和债 国共产党浙江五芳斋实业股份有限公司委员权人的合法权益，规范公司的组织和行 会（“公司党委”）的政治核心作用，根据《中为，根据《中华人民共和国公司法》（以 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下证券法》（以下简称《证券法》）和其他 简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
有关规定，制订本章程。 员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公
司治理准则》、《上市公司章程指引》等规范
性文件、《上海证券交易所股票上市规则》等
证券交易所业务规则、《中国共产党章程》（以
下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订
本章程。
第三条公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于2022年1月25日经中国证券证券监督管理委员会【 】号文核准，监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业首次向社会公众发行人民币普通股【 】 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证股，于【】年【】月【】日在上海证券交 监许可〔2022〕199号）核准，首次向社会公
易所上市。 众发行人民币普通股25,185,750股，于2022
年8月31日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币100,743,000
第六条 公司注册资本为人民币【】万元元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：以市场为 第十三条 公司的经营宗旨：以消费者为导
导向，满足消费者需求为目的，不断提高 向，秉承“和商”的经营理念以及“和谐、诚经济效益和社会效益，努力把公司办成质 信、卓越、创新”的价值观，以“守护和创新量保证体系规范的生产规模化、经营连锁 中华美食”为使命，努力发展成为以糯米食品化、服务标准化的集农、科、工、贸为一 为核心的中华节令食品领导品牌，持续为社
体的跨地区、跨行业的现代企业。 会、为股东、为员工创造价值，成为受人尊重
的企业。
第十四条经依法登记，公司的经营范围：许
可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道
第十三条 经依法登记，公司的经营范路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；围：普通货运（范围详见《道路运输经营旅游业务；住宿服务(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
许可证》），食品、其他食品的生产加工，
项目以审批结果为准)。一般项目：餐饮管理；
预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳
非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租
粉）的批发兼零售（凭许可证经营），卷
赁服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；
烟零售（《烟草专卖零售许可证》，）；
初级农产品收购；食用农产品初加工；粮食收
以下限分支机构凭有效许可证经营：饮食
购；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险
业，旅馆业。 初级食用农产品、日用百
化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输
货、服装、纺织品、工艺品、文体用品、
代理；运输货物打包服务；低温仓储（不含危
照相器材、化妆品、洗涤用品的销售；粮
险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；
食、农产品、水产品、禽、畜的收购；冷
装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨
库出租；自有房屋租赁，电子商务信息服
询服务）；企业形象策划；市场营销策划；咨
务，旅游服务（不含旅行社），餐饮管理，
询策划服务；企业管理咨询；企业管理；创业
设计、制作、代理、发布国内各类广告，
投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服
商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须
务；软件开发；广告制作；广告发布；广告设
经批准的项目，经相关部门批准后方可开
计、代理；专业设计服务；商业综合体管理服
展经营活动）
务；外卖递送服务；会议及展览服务；供应链
管理服务；财务咨询；旅游开发项目策划咨询；
休闲观光活动；日用品批发；日用品销售；日
用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及礼
仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品
批发；文具用品零售；食品用洗涤剂销售；房
地产经纪(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
第十八条公司股份总数为【】万股，公司第二十条 公司股份总数为100,743,000股，公的股本结构为：普通股【】万股。 司的股本结构为：普通股100,743,000股。
第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
的规定，收购本公司的股份： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合（二）与持有本公司股份的其他公司合并；并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权（三）将股份用于员工持股计划或者股权激
激励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分并、分立决议持异议，要求公司收购其股立决议持异议，要求公司收购其股份；
份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权必需。
益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
除上述情形外，公司不进行买卖本公份的活动。
司股份的活动。
第二十八条公司董事、监事、高级管理第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持人员、持有本公司股份5%以上的股东，将有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公其持有的本公司股票在买入后6个月内卖司股票或者其他具有股权性质的证券在买入出，或者在卖出后6个月内又买入，由此后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买所得收益归本公司所有，本公司董事会将入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事收回其所得收益。但是，证券公司因包销会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及
卖出该股票不受6个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除外。
…… ……
公司董事会不按照前款规定执行的，股 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，东有权要求董事会在 30 日内执行。公股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事司董事会未在上述期限内执行的，股东有会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司权为了公司的利益以自己的名义直接向的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
人民法院提起诉讼。 讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条…… 第四十条 ……
公司控股股东、实际控制人对公
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