603236 沪市 移远通信

  证券代码：603236        证券简称：移远通信      公告编号：2023-061
          上海移远通信技术股份有限公司

        第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 一、董事会会议召开情况

  上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面方式发出通知，2023 年 10 月 25 日以现场结
合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 二、 董事会会议审议情况

  本次董事会会议形成了如下决议：
 （一）  审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

  公司按照上海证券交易所有关要求编制了 2023 年第三季度报告，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （二）  审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

                              上海移远通信技术股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 26 日