证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-033
江西天新药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药
业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,031,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.0067
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式，董事长许江南先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 394,000,000 99.9920 31,500 0.0080 0 0
2、 议案名称：关于独立董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 394,000,000 99.9920 31,500 0.0080 0 0
3、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 394,000,000 99.9920 31,500 0.0080 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
4.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
4.01 选举许江南为第三届 394,000,000 99.9920 是
董事会非独立董事
4.02 选举许晶为第三届董 394,000,000 99.9920 是
事会非独立董事
4.03 选举王光天为第三届 394,000,000 99.9920 是
董事会非独立董事
4.04 选举司玉贵为第三届 394,000,000 99.9920 是
董事会非独立董事
4.05 选举余小兵为第三届 394,000,000 99.9920 是
董事会非独立董事
4.06 选举谢涛为第三届董 394,000,000 99.9920 是
事会非独立董事
5.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 选举刘桢为第三届董 394,000,000 99.9920 是
事会独立董事
5.02 选举杨延莲为第三届 394,000,000 99.9920 是
董事会独立董事
5.03 选举刘路遥为第三届 394,000,000 99.9920 是
董事会独立董事
6.00、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
选举章根宝为第三届
6.01 监事会非职工代表监 394,000,000 99.9920 是
事
选举董新电为第三届
6.02 监事会非职工代表监 394,000,000 99.9920 是
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于变更部分
3 募集资金投资 0 0 31,500 100 0 0
项目的议案
选举许江南为
4.01 第三届董事会 0 0 0 0 0 0
非独立董事
选举许晶为第
4.02 三届董事会非 0 0 0 0 0 0
独立董事
选举王光天为
4.03 第三届董事会 0 0 0 0 0 0
非独立董事
4.04 选举司玉贵为 0 0 0 0 0 0
第三届董事会
非独立董事
选举余小兵为
4.05 第三届董事会 0 0 0 0 0 0
非独立董事
选举谢涛为第
4.06 三届董事会非 0 0 0 0 0 0
独立董事
选举刘桢为第
5.01 三届董事会独 0 0 0 0 0 0
立董事
选举杨延莲为
5.02 第三届董事会 0 0 0 0 0 0
独立董事
选举刘路遥为
5.03 第三届董事会 0 0 0 0 0 0
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及议案均为普通决议事项，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；
议案 3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：余娟娟、徐鉴成
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日
上网公告文件
《北京市中伦（上海）律师事务所关于江西天新药业股份有限公司2023年第 一次临时股东大会的法律意见书》
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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