603235 沪市 天新药业

证券代码：603235        证券简称：天新药业        公告编号：2023-035
          江西天新药业股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式
召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事共同推选监事章根宝先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  同意选举章根宝先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

  章根宝先生简历见附件。

    （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》


  该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  同意公司为子公司宁夏天新药业有限公司、青铜峡市天新鼎恒热力有限公
司提供合计不超过 6 亿元担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合
同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准，同意公司董
事长在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等
具体事宜，并授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担
保事宜并签署相关文件。

  该担保额度有效期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述授信担保的新增额度范围内，资产负债率超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的各子公司的担保额度；资产负债率未超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%各子公司的担保额度。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-037）。
  特此公告。

                                      江西天新药业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 17 日

    附件：章根宝先生简历

    章根宝先生：出生于 1973 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1995 年 7 月至 1997 年 1 月任浙江天美制药有限公司技术员；1997 年 2 月至
2007 年 6 月历任浙江天新药业有限公司技术员、技术开发部经理、质管部经理、
技术中心主任、总工程师；2015 年 6 月至 2018 年 12 月任江西尚楷监事；2007
年 7 月至 2017 年 11 月任江西天新药业有限公司总工程师；2017 年 11 月至今任
天台博纳赛恩监事；现任公司总工程师、监事会主席。

  截至本公告披露日，章根宝先生未直接持有公司股份，持有厚鼎投资（持有公司股份 2,400 万股）0.42%的出资份额，为厚鼎投资有限合伙人。章根宝先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。