江西天新药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 11 月
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护江西天新药业股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《江西天新药业股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议召开的基本事项
(一)会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14 点 30 分
(二)会议召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份
有限公司会议室
(三)会议召开方式：现场结合网络
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长许江南先生
二、 会议议程
(一)主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会正式开始；
(二)主持人介绍出席现场会议的股东及其所持股数情况；
(三)主持人宣布议案审议表决办法，发放表决票；
(四)推选会议计票人、监票人；
(五)与会股东审议以下会议案：
序号 议案名称
1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于独立董事薪酬标准的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举许江南为第三届董事会非独立董事
4.02 选举许晶为第三届董事会非独立董事
4.03 选举王光天为第三届董事会非独立董事
4.04 选举司玉贵为第三届董事会非独立董事
4.05 选举余小兵为第三届董事会非独立董事
4.06 选举谢涛为第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘桢为第三届董事会独立董事
5.02 选举杨延莲为第三届董事会独立董事
序号 议案名称
5.03 选举刘路遥为第三届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举章根宝为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举董新电为第三届监事会非职工代表监事
(六)股东提问或发言；
(七)全体到会股东对以上议案进行投票表决；
(八)计票人、监票人统计现场投票结果；
(九)主持人宣布现场表决结果；
(十)见证律师宣读法律意见书；
(十一) 签署股东大会会议决议及会议记录；
(十二) 现场会议结束。
议案一：
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江西天新药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行相应修订（详见附件一）。
本议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露
的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》。
本议案已经公司董事会审议通过，现请全体与会股东审议。
江西天新药业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日
附件一：《独立董事工作制度》
附件一:
江西天新药业股份有限公司
独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公
司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《江西天新药业股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”），特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按
照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》
的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专
业咨询作用，，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权
益不受损害。
第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事若发现
所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。
任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞
职。
第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董
事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立
董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。
第六条 公司共设立独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计
专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合以
下条件之一的人士：具有注册会计师执业资格；或具有会计、审计
或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；或具有
经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有 5 年以上全职工作经验。
第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不符合独立董事任职资格的
情形，应自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。未按
要求辞职的，公司董事会应在 2 日内启动决策程序免去其独立董
事职务。
第二章 独立董事的任职条件
第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其授权
机构所组织的任职资格培训，并取得独立董事任职资格证书。
第九条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件：
(1) 根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事
的资格；
(2) 符合本制度第十条规定的独立性要求；
(3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规
章及规则；
(4) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经
济等工作经验；
(5) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
(6) 符合其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》规定的其他条件。
第十条 下列人员不得担任本公司的独立董事：
(1) 在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要
社会关系；
(2) 直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司
前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
(3) 在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东或者在
本公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
(4) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配
偶、父母、子女；
(5) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员；
(6) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
(7) 最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的
人员；
(8) 法律、行政法规、中国证监会
查看PDF原文
