证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-030
江西天新药业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：1、“年产 1,000 吨维生素 A 项目”，调整项目方案，预计
一期项目投资金额调减至 43,206 万元，拟使用募集资金调减 20,000 万元；2、“企业研究院项目”，调整项目方案，预计项目投资金额调减至12,887万元，拟使用募集资金调减 11,000 万元。
新项目名称：“年产 6.677 万吨精细化学品项目”（以下简称“新项目”），
由江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”）负责实施，预计项目投资金额 50,000万元，拟使用募集资金 31,000 万元。
变更募集资金投向的金额：公司拟将“年产 1,000 吨维生素 A 项目”尚
未使用募集资金中的 20,000 万元、“企业研究院项目”尚未使用募集资金中的11,000 万元用于建设新项目，变更募集资金投向的金额为 31,000 万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：计划建设周期为 24 个月，预
计建设完成后投产。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、 变更部分募集资金投资项目情况概述
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1220 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A股）股票43,780,000股，每股发行价格36.88元/股，募集资金总额为 161,460.64 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 151,723.31 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022年 7月 7日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5910号）。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。
(二) 募集资金实际投入情况
截至 2023 年 9 月 30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金 募集资金 募集资金结余金额
号 项目 拟投入金额 实际投入金额 （含利息收入扣除银
（未经审计） 行手续费的净额）
1 年产 1,000 吨维 63,129.15 8,743.42 55,133.38
生素 A项目
2 年产 7,000 吨维 16,002.13 10,063.16 6,135.93
生素 B5项目
年产 350吨胆固
3 醇、6 吨 25-羟 7,705.48 6,166.31 1,646.45
基维生素 D3 项
目
4 企业研究院项目 23,886.55 8,825.74 15,370.64
5 销售网络及智慧 1,000.00 1,000.27 1.95
工厂项目
6 补充流动资金 40,000.00 40,205.80 23.78
合计 151,723.31 75,004.71 78,312.14
注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差，系四舍五入所导致。
(三) 拟变更募集资金投向
根据公司发展战略、业务布局和行业发展变化，为了提高募集金使用效率，公司拟对“年产 1,000 吨维生素 A 项目”和“企业研究院项目”的募集资金使用规划进行调整。其中，“年产 1,000吨维生素 A项目”一期 500吨产能建设预计投资金额 43,206 万元，拟投入募集资金金额为 43,129 万元，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”预计投资金额 12,887 万元，拟投入的募集资金金额为 12,887 万元。同时，公司拟将上述两个项目未经使用募集资金中的合计 31,000 万元用于建设“年产 6.677 万吨精细化学品项目”。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
本次变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
本次变更前 本次变更后
募投项目名称 募集资金 募投项目名称 募集资金
拟投入金额 拟投入金额
年产 1,000 吨维生素 63,129.15 年产 1,000 吨维生素 43,129.15
A项目 A项目一期
年产 7,000 吨维生素 16,002.13 年产 7,000 吨维生素 16,002.13
B5 项目 B5 项目
年产 350 吨胆固醇、 年产 350 吨胆固醇、
6 吨 25-羟基维生素 7,705.48 6 吨 25-羟基维生素 7,705.48
D3 项目 D3 项目
企业研究院项目 23,886.55 企业研究院项目 12,886.55
销售网络及智慧工厂 1,000.00 销售网络及智慧工厂 1,000.00
项目 项目
补充流动资金 40,000.00 补充流动资金 40,000.00
年产 6.677 万吨精细 31,000.00
化学品项目
合计 151,723.31 合计 151,723.31
(四) 董事会审议情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司发展战略、业务布局和行业发展变化，为了提高募集金使用效率，公司拟对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更。同意在上述议案提交股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层办理与设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等；授权公司管理层进行原项目募集资金及相关孳息的划转；并由公司及子公司、保荐人、银行签署募集资金三方监管协议，对变更后项目的募集资金进行专户存储、使用和管理。
独立董事、监事会、保荐机构已就本次部分募集资金投资项目变更事项发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 原项目基本情况及变更的具体原因
(一) 原项目计划投资和实际投资情况
1、年产 1,000 吨维生素 A项目
年产 1,000 吨维生素 A 项目的实施主体为江西天新药业股份有限公司，建
设内容包括厂房、设备、配套仓储中心和危废处理系统。项目预计建设周期五年，原计划总投资金额 78,129 万元，其中使用首次公开发行股票募集资金63,129万元，剩余部分由公司自筹解决。截至 2023年 9月 30日，该项目已投入金额为 8,820 万元，其中使用自有资金投入金额为 77 万元，使用募集资金投入金额为8,743万元；结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为55,133万元。
2、企业研究院项目
企业研究院项目的实施主体为江西天新药业股份有限公司，建设内容包括研发楼和小试车间、升级研发设备、扩大技术研发团队等。项目预计建设周期三年，原计划投资 23,887 万元，全部为首次公开发行股票募集资金投入。截至
2023 年 9 月 30 日，该项目已投入金额为 8,826 万元，全部为募集资金投入；结
余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 15,371万元。
(二) 变更的具体原因
近年来，维生素 A 产品的市场供需格局发生变化，下游需求整体偏弱，供给端竞争压力加大，市场成交价格下行至历史较低位置，行业利润水平整体下滑。基于以上原因，公司拟将“年产 1,000 吨维生素 A 项目”的募集资金投入
规模由 63,129 万元调整为 43,129 万元，用于该项目一期 500 吨维生素 A 产能的
建设。
同时，考虑到公司全资子公司宁夏天新于 2022 年 3 月成立，并在公司发展
战略的指导下负责部分增量产品和产能的投建，相关研发活动将以宁夏天新为主体进行开展，原江西“企业研究院项目”的投资规模将相应减少。基于以上原因，公司拟将“企业研究院项目”的募集资金投入规模由 23,887 万元调整为12,887万元。
在新的市场环境下，新项目的开展是公司延伸产业链、保障原料供应稳定的必要措施，也是公司扩张产品品类、提升规模效益的战略布局（新项目的具体内容详见“三、新募集资金投资项目的具体内容”）。为了更好地维护全体股东利益，提高募集资金使用效率，满足公司生产经营快速发展的资金需求，
公司经过审慎研究，拟调减原项目未经使用募集资金中的 31,000 万元用于新项目的建设。
三、 新募集资金投资项目的具体内容
(一) 项目基本情况
1、项目名称：年产 6.677 万吨精细化学品项目；
2、项目建设主体：宁夏天新药业有限公司；
3、项目建设地点：宁夏青铜峡工业园区；
4、项目建设内容：年产 2.6万吨 ABL（α-乙酰基-γ-丁内酯）、3万吨固
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