证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-095
格尔软件股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第
八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将前次非公开发行股票募集资金部分投资项目延期，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司已对募集资金进行了专户管理。
二、募投项目的基本情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司前次非公开发行股票募投项目及募集资金使
用情况如下：
单位：万元
项目总投 承诺募集 累计投入募 募集资金
序号 项目名称 资 资金投资 集资金金额 投入进度
总额 （未经审计）
1 智联网安全技术研发 24,855.73 20,957.79 6,954.67 33.18%
与产业化项目
2 下一代数字信任产品 29,121.35 24,637.79 8,288.10 33.64%
研发与产业化项目
3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,212.84 101.18%
合计 71,977.08 63,595.58 33,455.61 52.61%
三、部分募投项目延期情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 原计划达到预定可使用 调整后达到预定可使用
状态日期 状态日期
智联网安全技术研发与 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
产业化项目
下一代数字信任产品研 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
发与产业化项目
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目前期已经过充分的可行性论证，但项目在实际建设过程中受外部客观因素不断反复，产业政策、行业技术规范、技术参数标准调整等影响，市场需求释放周期延长，公司在研发端对于产品需求和技术参数制定、业务推进和产品试点实施进度有所延后。具体而言：
1、项目实施方面，“智联网安全技术研发与产业化项目”“下一代数字信任产品研发与产业化项目”主要面向相关政府部门和部分重点行业，公司均需要针对该等客户的特定需求进行定制化开发、现场实验验证等工作。2020-2022 年期间，外部客观因素不断反复，导致相关部委的工作推进进度放缓，同时客户单位对人员的现场管理普遍较为严格，一定程度上造成项目交流、现场工作进度受阻；
2、政策规范方面，随着国家及地方陆续出台信创政策文件，公司主要客户的信息系统安全环境、适配标准发生变化，公司相关产品需要根据信创工程（包括 CPU、操作系统、数据库、中间件等）要求进行同步适配，使得研发工作量增加，公司产品研制进度有所延后；
3、客户需求方面，部分密码安全的建设指导性政策的落地时间不及预期，一定程度上影响了潜在客户的采购计划，使得公司募投项目在实施节奏上有所延
缓，如《商用密码管理条例》自 2020 年 8 月 20 日发布征求意见稿后，至 2023
鉴于以上原因，公司审慎研究后决定将上述募投项目投资节奏进行适当调整。
四、本次部分募投项目继续实施的重新论证情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对“智联网安全技术研发与产业化项目”及“下一代数字信任产品研发与产业化项目”进行了重新论证，并决定继续实施项目，具体论证如下：
（一）智联网安全技术研发与产业化项目
1、项目的可行性
（1）“智联网”行业发展催生安全需求
智联网行业目前正经历快速发展。物联网技术、人工智能、大数据等技术不断发展和融合，为智联网的应用提供了更广阔的发展空间。但同时，智联网安全问题也日益突出，近年来安全事件频发，造成恶劣的社会及政治影响。“重建设、重应用”基础上更加强调“重安全”，相应行业的整体安全支出不断增加。因此，加强智联网安全技术研发和产业化，提高安全性和稳定性是智联网发展的重要方向，公司长期积累的国产密码技术、零信任等安全体系建设能力在“智联网”的应用范围亦逐步扩大。
（2）视频监控、车联网等智联场景下的安全防护政策陆续出台
针对智能网联设备的安全风险及防护要求，国家已从法律法规、标准规范层面已经提出明确要求。
在视频监控领域，国家强制标准 GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》、GB37300-2018《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》中已明确规定了公共安全视频监控联网信息安全系统的互联结构、证书和密匙要
求 、 基 本 功 能 要 求 、 性 能 要求以及应用场景等要求，近期国家发布
GB/T43026-2023《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》，为视频监控领域的系统验收提供依据。
在车联网领域，《智能网联汽车测试场设计技术要求》等标准规范为车联网的安全互联互通奠定了良好的基础；工信部《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》提出到 2023 年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系，到 2025 年，形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。
1）产业资源优势
公司在多年的业务发展过程中，与视频安全建设牵头部门保持良好沟通、信息交流，参与多项标准的编制，并与行业上下游建立了良好的合作生态，在形成有效业务订单方面具备良好基础。
2）资质优势
公司作为国内同行业中拥有各类经营资质或许可较全的企业之一，具备计算机信息系统集成资质、涉密信息系统集成资质证书、软件企业和 ISO9001 等资质认证，具备专业资质优势。
3）技术及研发优势
公司长期坚持自主创新，对网络安全及数据安全等领域尤其是 PKI 领域的技术理论进行长期研究，具备技术创新和研发优势，拥有以 PKI 为核心的身份认证、访问控制、加解密等技术，先后 2 次获得国家科学技术进步奖二等奖，10余次国家党政密码科技进步奖和省部级科学技术进步奖，公司《零束车联业务平台安全加固技术方案》成功入选工信部商用密码典型应用案例。
4）人才团队优势
公司注重智联网安全技术人才挖掘与培养，公司已组建了实施本项目的人才团队，并设立专门的智能物联事业部，独立管理和运营相关业务，并通过有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。团队核心技术、销售人员在视频监控、车联网等智联网应用领域深耕多年，同时兼具丰富的密码行业从业经历，充分理解智联网安全基础共性、视频监控安全、车联网安全等技术及行业发展情况，能够有效监督项目实施、保障项目质量、促进业务获取。
2、预计收益
本次项目延期对预计收益未产生重大影响。
3、论证结论
经重新论证，公司认为“智联网安全技术研发与产业化项目”符合公司战略规划，市场前景良好，仍然具备投资的可行性，公司将继续实施该项目计划。同时，公司将对募投项目的实施进行持续关注，确保募投项目的有序推进。
（二）下一代数字信任产品研发与产业化项目
1、项目的可行性
（1）遵循国家法律法规和产业政策，迎接发展机遇
2016 年开始，国家陆续发布了《中华人民共和国网络安全法》《信息系统密码应用基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护 2.0》《中华人民共和国密码法》等法律法规。政府机关、金融、能源、企事业单位等重点行业均加大了对网络安全、数据安全的投入，市场需求日趋旺盛。2021 年后，国家更加密集出台了《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，并在 2023 年修订了《商用密码管理条例》，进一步强化了密码技术在国家安全、个人安全中的基础地位。国家密码管理局发布国家商用密码发展总体战略，从应用推进、产业发展、科技创新、国际化等多个层面提出了商用密码的总体发展战略。提出要提高商用密码科技创新投入规模，要建成自主可控的商用密码完整产业链，扶持商用密码领军企业。
在国家法律和政策的框架内，产业趋势的推动下，我国商用密码产业得以迅猛发展，基于密码技术的下一代数字信任产品具备良好的发展前景。
（2）公司积累了大量的技术基础和行业经验
公司深耕信息安全及电子政务领域多年，是我国首批商用密码产品定点生产与销售单位之一，是最早研制和推出 PKI/CA 产品的企业之一，经过二十余年的研发与积累，拥有多项自主知识产权的重要科研成果和关键技术储备，形成了基于 PKI/CA、IAM 身份管控平台等多个安全产品系列。公司还对分布式身份（DID）、自主身份管理（SSI）、后量子密码（PQC）等新兴技术进行了研究投入，对下一代身份技术进行储备和积累，为公司长期保持身份领域的领导地位打下了良好的基础。公司承建多项国家级信任服务体系，保障政府部门、金融机构、军工企业等行业客户信息安全。过程中，公司坚持技术创新与品质卓越，确保产品性能稳定，获得业内高度认可并积累了众多优质客户，建立长期合作关系。
（3）已取得阶段性的研发及实施进展
近年来，公司积极参与相关行业联盟及标准的制定，持续加大数字信任服务技术、产品研发的投入，在密码服务平台化、零信任体系等方面已取得阶段性的研发及实施进展，为项目进一步实施奠定了基础。密码服务平台化方面，公司已构建了高效、安全、可扩展的密码服务平台产品，为部分业务提供平台化的密码服务支持，实现密码服务的统一管理，有效提升服务效率和安全性；在零信任体系方面，公司通过多年研发探索，逐渐形成了
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