证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-008
格尔软件股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于独立董事辞职的情况
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事雷富阳先生的书面辞职报告。雷富阳先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。辞职后，雷富阳先生不再担任公司任何职务。
雷富阳先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，雷富阳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，雷富阳先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。
雷富阳先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽
责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对雷富阳先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于公司补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对马利庄先生任职资格进行审核，同意马利庄先生（简历见附件）为公司董事会第八届独立董事候选人，并同意马利庄先生当选独立董事后接任雷富阳先生原担任的董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。本
议案经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过。
独立董事候选人马利庄先生在提名时已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》所要求的任职资格。
马利庄先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见如下：
经审阅马利庄先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为马利庄先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
同意董事会提名马利庄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请
公司股东大会审议，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日
附件：独立董事候选人简历
马利庄：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，理学博士，
博士后。2002 年 2 月至今任上海交通大学计算机系特聘教授、博士生导师；2005
年 7 月至 2020 年 3 月任上海中医药大学兼职教授，博士生导师；2006 年至今，
任上海仙梦软件技术有限公司技术顾问及监事；2017 年 6 月至今任华东师范大学特聘教授。
马利庄先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任独立董事的情形。
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