603230 沪市 内蒙新华

证券代码：603230          证券简称：内蒙新华      公告编号：2024-023
      内蒙古新华发行集团股份有限公司

      第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2024 年 6 月 3 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 6 月
11 日上午十一点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与
通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主持，公司总经理、非独立董事候选人出席了会议，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于聘任总经理的议案

    具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-024）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
    （二）关于增补新娜为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

    鉴于公司董事空缺，由政府推荐，并经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意增补新娜女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过该议案之
日起至第三届董事会任期届满之日止。新娜女士的简历详见公司 2024 年 6 月 12
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-024）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

  同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程
等具体事宜详见公司 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    特此公告。

                                内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 12 日