603230 沪市 内蒙新华

证券代码：603230        证券简称：内蒙新华        公告编号：2024-004
        内蒙古新华发行集团股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“内蒙新华”或“公司”） 于2024年3月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，同 时提请股东大会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程 备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

    一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，拟对公司2022年第一 次临时股东大会通过后执行的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》的部 分条款进行相应修订。因此，公司拟自股东大会通过之日起适用新修订的《内 蒙古新华发行集团股份有限公司章程》，现行《内蒙古新华发行集团股份有限 公司章程》同时废止。具体修订内容如下：


序号              修订前                          修订后

                                        第一条 为维护内蒙古新华发行
                                    集团股份有限公司（以下简称“公司
        第一条 为维护内蒙古新华发行”）、股东和债权人的合法权益，规
    集团股份有限公司（以下简称“公 范公司的组织和行为，坚持和加强党
    司”）、股东和债权人的合法权益 的全面领导，完善公司法人治理结构
    ，规范公司的组织和行为，根据《 ，建设中国特色现代国有企业制度，
    中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以
 1  称 《公司法》）、《中华人民共和 下简称《公司法》）《中华人民共和
    国证券法》（以下简称“《证券法》国证券法》（以下简称“《证券法》
    ”）、 《上市公司章程指引》《中”）《上海证券交易所股票上市规则
    国共产党章程》（以下简称“《党章》《上市公司章程指引》《中国共产
    》”） 等有关规定，制订本章程。 党章程》（以下简称“《党章》”）
                                    等有关规定，制订本章程。

                                        第十三条 公司的经营宗旨：公
          第十三条 公司的经营宗旨： 司作为国有文化企业，必须始终坚持
      公司作为国有文化企业，必须始  把社会效益放在首位、实现社会效益
      终坚持把社会效益放在首位、实  和经济效益相统一。要坚持党的领导
      现社会效益和经济效益相统一。  ，坚持中国特色社会主义道路，坚持
      要坚持党的领导，坚持中国特色  以人民为中心的创作生产导向，坚持
      社会主义道路，坚持以人民为中  把以铸牢中华民族共同体意识作为各
 2    心的创作生产导向，遵循社会主  项工作的主线，遵循社会主义市场经
      义市场经济规律，遵循精神文明  济规律，遵循精神文明建设要求，遵
      建设要求，遵循文化产品生产传  循文化产品生产传播规律，以社会主
      播规律， 以社会主义核心价值观  义核心价值观为引领，在国有企业改
      为引领，在国有企业改革大框架下 革大框架下，充分体现文化例外要求
      ，充分体现文化例外要求，积极推 ，积极推进国有文化企业改革。以建
      进国有文化企业改革。以建立有文 立有文化特色的现代企业制度为重点

    化特色的现代企业 制度为重点， ，以落实和完善文化经济政策、强化
    以落实和完善文化经济政策、强化 国有文化资产监管为保障，建立健全
    国有文化资产监管为保障，建立健 确保国有文化企业把社会效益放在首
    全确保 国有文化企业把社会效益 位、实现社会效益和经济效益相统一
    放在首位、实现社会效益和经济  的体制机制，打造具有核心竞争力的
    效益相统一的体制机制，打造具  骨干文化企业，推动社会主义文化大
    有核心竞争力的骨干文化企业，推 发展大繁荣。

    动社会主义文化大发展大繁荣。

3    第四章 党委会                第五章 公司党委和纪委

                                    新增：

                                        第一百条 党委根据《中国共产
                                    党章程》《中国共产党国有企业基层
                                    组织工作条例（试行）》等党内法规
                                    履行以下职责：

                                    （一）加强党的政治建设，坚持和落
                                    实中国特色社会主义根本制度、基本
4                                  制度、重要制度，教育引导全体党员
                                    始终在政治立场、政治方向、政治原
                                    则、政治道路上同以习近平同志为核
                                    心的党中央保持高度一致。

                                    （二）深入学习和贯彻习近平新时代
                                    中国特色社会主义思想，学习宣传党
                                    的理论，贯彻执行党的路线方针政策

                                    ，监督、保证党中央重大决策部署和
                                    上级党组织决议在本公司贯彻落实。
                                    （三）研究讨论本公司重大经营管理
                                    事项，支持股东大会、董事会、监事
                                    会和经理层依法行使职权。

                                    （四）加强对选人用人的领导和把关
                                    ，抓好公司领导班子建设和干部队伍
                                    、人才队伍建设。

                                    （五）履行本公司全面从严治党主体
                                    责任，支持派驻纪检监察组履行监督
                                    执纪问责职责，严明政治纪律和政治
                                    规矩，推动全面从严治党向基层延伸
                                    。

                                    （六）加强公司基层党组织和党员队
                                    伍建设，团结带领职工群众积极投身
                                    公司改革发展。

                                    （七）领导公司意识形态工作、思想
                                    政治工作、精神文明建设、统一战线
                                    工作，领导公司工会、共青团、妇女
                                    组织等群团组织。

                                    （八）党委职责范围内其他有关的重
                                    要事项。

5                                  删除原“第三十六条”


                                    新增：

                                        第一百〇三条 公司纪委是公司
                                    党内监督专责机关，主要任务和职责
                                    是：

                                    （一）维护党的章程和其他党内法规
                                    ；

                                    （二）检查党的路线、方针、政策和
                                    决议的执行情况；

                                    （三）协助公司党委推进全面从严治
                                    党、加强党风建设和组织协调反腐败
                                    工作；

                                    （四）履行监督、执纪、问责职责，
                                    经常对党员进行遵守纪律的教育，作
                                    出关于维护党纪的决定；

6                                  （五）对党的组织和党员领导干部履
                                    行职责、行使权力进行监督，受理处
                                    置党员群众检举举报，开展谈话提醒
                                    、约谈函询；

                                    （六）检查和处理党的组织和党员违
                                    反党的章程和其他党内法规的比较重
                                    要或复杂的案件，决定或取消对这些