证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-005
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2023 年 4 月 9 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 4 月 19 日上午
十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（三）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-008）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于审议公司董事薪酬的议案
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于审议公司高级管理人员薪酬的议案
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（九）关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
公司将在 2022 年年度股东大会上听取独立董事述职报告。
（十）关于《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十一）关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十二）关于公司 2022 年度社会责任报告的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十三）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十四）关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十五）关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十六）关于修订部分公司制度的议案
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司战略委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司提名委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司审计委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十七）关于公司新增募集资金专项账户的议案
公司后续将会根据开立专户情况及时履行披露程序。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十八）关于增补张瑞平为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张瑞平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
同意召开公司 2022 年年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体
事宜详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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