603230 沪市 内蒙新华

证券代码：603230        证券简称：内蒙新华        公告编号：2022-029
      内蒙古新华发行集团股份有限公司

      第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2022 年 7 月 25 日上午9点在公司十一楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议通知已于 2022 年 7 月 15 日以书面形式送达各位监事。会议由
柯云霞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）关于修订《公司监事会议事规则》的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案

  因第二届监事任期即将届满，公司监事会同意提名柯云霞女士、苗丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    具 体 内 容 详 见 2022 年 7 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。


  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，以累积投票制方式选举。

  特此公告。

                                内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 7 月 26 日