证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-052
浙江奥翔药业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5
号公司新办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,970,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.3006
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书应晓晨出席情况；全体高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,970,967 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 逐项审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,287,797 99.4867 1,683,170 0.5133 0 0.0000
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,287,797 99.4867 1,683,170 0.5133 0 0.0000
2.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,287,797 99.4867 1,683,170 0.5133 0 0.0000
2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,287,797 99.4867 1,683,170 0.5133 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 郑志国 327,948,288 99.9930 是
3.02 张华东 327,948,288 99.9930 是
3.03 郑仕兰 327,948,288 99.9930 是
3.04 刘瑜 327,948,288 99.9930 是
3.05 朱贺敏 327,948,288 99.9930 是
3.06 陈飞 327,948,287 99.9930 是
4、 关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 骆铭民 327,948,288 99.9930 是
4.02 杨立荣 327,948,288 99.9930 是
4.03 杨述兴 327,948,288 99.9930 是
5、 关于监事会换届选举的议案-选举监事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 余官能 327,948,288 99.9930 是
5.02 代春光 327,948,288 99.9930 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 18,242,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
章程》的议案
3.01 郑志国 18,220,100 99.8756
3.02 张华东 18,220,100 99.8756
3.03 郑仕兰 18,220,100 99.8756
3.04 刘瑜 18,220,100 99.8756
3.05 朱贺敏 18,220,100 99.8756
3.06 陈飞 18,220,099 99.8756
4.01 骆铭民 18,220,100 99.8756
4.02 杨立荣 18,220,100 99.8756
4.03 杨述兴 18,220,100 99.8756
5.01 余官能 18,220,100 99.8756
5.02 代春光 18,220,100 99.8756
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4、5 为累积投票议案，
所有议案均审议通过。
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股
东代表所持表决权总数的三分之二以上通过，议案 1、3、4、5 已对中小投资者
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、李伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
上网公告文件
《北京海润天睿律师事务所关于浙江奥翔药业股份有限公司2023年第二次临时
股东大会的法律意见书 》
报备文件
《浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
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