证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-064
深圳市景旺电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月21日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务
广场C座19楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,038,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 88.2446
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司副董事长卓勇先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长刘绍柏先生、独立董事何为先生因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事于军先生因工作原因未能出席本次股东
大会；
3、公司在任高级管理人员8人，出席4人，高级管理人员刘绍柏先生、刘羽先
生、邓利先生、王宏强先生因工作原因未能列席本次会议；
4、董事会秘书黄恬先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.08议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.09议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,038,200 100 0 0 0 0
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
