新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：雪峰科技
股票代码：603227
收购人：新疆雪峰投资控股有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号研发楼414室
通讯地址：新疆乌鲁木齐水磨沟区温泉北路2号A座15楼
签署日期：二零一七年十二月
4-2-1-1
声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在新疆雪峰科技（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、本次收购是指新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）将持有的雪峰科技共202,285,904股（占雪峰科技总股本30.71%）国有股份无偿划转至新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”或“收购人”）持有。
根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、中国证券监督管理委员会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，本次收购已获得新疆国资委和国务院国资委的批准。
根据《收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务，并取得中国证监会对本报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务方可进行。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目录
声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......5
第三节 收购决定及目的......11
第四节 收购方式......13
第五节 资金来源......17
第六节 后续计划......18
第七节 对上市公司的影响分析......20
第八节 与上市公司之间的重大交易......25
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 26
第十节 收购人的财务资料...... 28
第十一节 其他重大事项...... 39
第十二节 备查文件......40
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第一节 释义
除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下特定意义：
收购人、雪峰控股 指 新疆雪峰投资控股有限责任公司
雪峰科技、上市公司、被收购公指 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员
会
健康产业公司 指 新疆健康产业投资股份有限公司
亿通矿业 指 青河县亿通矿业有限公司
双兴商贸公司 指 新疆雪峰双兴商贸有限责任公司
本报告书、本收购报告书 指 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司收购报告书
本次收购、本次无偿划转、本次 新疆国资委将其持有的上市公司雪峰科技
股份划转 指 202,285,904股股份（占上市公司全部股份的30.71%）
无偿划转给雪峰控股
《无偿划转协议》 指 《新疆国资委与雪峰控股关于新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司股份无偿划转协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16 号——上市公司收购报告书》
中登公司 指 中国证券登记结算有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 新疆雪峰投资控股有限责任公司
注册地 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号研发楼414室
法定代表人 康健
统一社会信用代码 91650100076066313E
注册资本 92106,050001万00元076066313E
公司类型 有限责任公司(国有独资)
房地产投资，矿产资源投资，项目投资。（依法须经批准的项目，经
经营范围
相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2013年8月30日
营业期限 长期
通讯地址 新疆乌鲁木齐水磨沟区温泉北路2号A座15楼
联系电话 0991-4187199
二、收购人股权控制关系
（一）收购人的股权结构
截至本收购报告书签署日，雪峰控股为新疆国资委全资持有的国有独资公司，新疆国资委直接持有雪峰控股100%的股权，是雪峰控股的实际控制人。雪峰控股的股权控制关系如下：
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
100%
新疆雪峰投资控股有限责任公司
新疆国资委成立于2004年10月15日，新疆国资委为新疆维吾尔自治区人民政府（以下简称“自治区人民政府”）直属特设机构，新疆国资委根据自治区人民政府的授权，依照《公司法》和《企业国有资产法》等法律、法规及其他规范性文件的规定，按照权利、义务、责任相统一，管资产和管人、管事相结合的原则，4-2-1-5
代表自治区人民政府履行出资人职责，依法对国有企业国有资产进行监督管理，保证出资人各项权利的充分行使和所有者各项权益的充分实现，确保国有资产保值增值，并依法对自治区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（二）收购人所控制的核心企业及主营业务的情况说明
序 注册资本
企业名称 直接持股比例 经营范围
号 （万元）
新疆健康产业 健康产业投资、房地产开发及经
1 投资股份有限 10,000 51% 营、投资管理、房屋租赁、物业
公司 管理
新疆南山天地 通过新疆健康产业
2 房地产开发有 5,000 投资股份有限公司 房地产开发经营、房屋租赁
限公司 间接持股30%
3 青河县亿通矿 1,000 45% 金属及金属矿批发
业有限公司
西藏熙坤矿业 矿产品的加工、销售。[依法须经
4 有限公司 5,000 51% 审批的项目，经相关部门批准后
方可开展该项经营活动]
新疆雪峰女子 足球赛事的组织策划及管理；设
5 足球俱乐部有 500 55% 计、制作、代理、发布国内各类
限责任公司 广告；体育业投资，企业形象策
划
销售：矿产品，建材，机械设备，
五金交电，煤炭，日用百货，文
雪峰控
