证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2022-054
新凤鸣集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 841,911,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.6167
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事沈健彧因公出差，委托董事杨剑飞投票；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆斗平因公出差；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
3、 议案名称：2021 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
4、 议案名称：《2021 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
5、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,879,426 99.9962 31,900 0.0038 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 39,367,210 99.9213 31,000 0.0787 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2022 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,713,526 99.9765 197,800 0.0235 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 838,743,908 99.6237 3,167,418 0.3763 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况
及 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,880,326 99.9963 31,000 0.0037 0 0.0000
11、 议案名称：关于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,879,426 99.9962 31,900 0.0038 0 0.0000
12、 议案名称：关于重新制定《公司章程》和修订章程附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 838,040,608 99.5402 3,870,718 0.4598 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举张克勤为 841,834,440 99.9908 是
第五届董事会
独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 726,895,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 52,822,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 62,162,013 99.9487 31,900 0.0513 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 3,871,212 99.1827 31,900 0.8173 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 58,290,801 100.0000
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