603225 沪市 新凤鸣

                  新凤鸣集团股份有限公司

                        章程修正案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，对新凤鸣集团股份有限公司章程作如下修订：

  公司章程第六条原内容为：
第六条 公司注册资本为 139,610.3680 万元人民币。

    现修改为：
第六条 公司注册资本为 139,584.8880 万元人民币。

  公司章程第十九条原内容为：
第十九条 公司股份总数为 139,610.3680 万股，全部为普通股。

    现修改为：
第十九条 公司股份总数为 139,584.8880 万股，全部为普通股。

                                              新凤鸣集团股份有限公司
                                                    2021 年 1 月 28 日