603225 沪市 新凤鸣

            新凤鸣集团股份有限公司独立董事

  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《新凤鸣集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，现就公司关于回购股份预案的事项发表如下意见：

  1、公司本次回购股份的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；

  2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性；

  3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购股份方案可行；

  4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份事项。

  （以下无正文）

(此页无正文，为独立董事意见签字页)
独立董事签字：

                  戴礼兴        ______________

                  邵建中        ______________

                  程青英        ______________

                                                    2020 年 5 月 20 日