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603223 沪市 恒通股份


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恒通股份:恒通物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

公告日期:2024-06-26

恒通股份:恒通物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 PDF查看PDF原文

  恒通物流股份有限公司

        股票代码:603223

2024 年第一次临时股东大会

        会议资料


议案一:关于调整独立董事津贴的议案...... 3
议案二:关于选举董事的议案 ...... 4
议案三:关于选举独立董事的议案...... 6
议案四:关于选举监事的议案 ...... 7
议案一:

          关于调整独立董事津贴的议案

  当前环境下,独立董事的独立性、履职能力要求进一步提高,承担的责任和工作量也显著提高。鉴于此,为做好独立董事履职保障,综合考虑独立董事在提高公司治理水平、促进公司规范运作与健康发展所付出的时间精力和做出的重要贡献,结合公司当前经营发展情况和未来发展规划,将公司独立董事津贴标准由每人每年 6 万元人(税后)调整为每人每年 8 万元(税后)。本津贴方案经公司股东大会审议通过后,自公司第五届董事会组成之日起实施。

                                          恒通物流股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 25 日
议案二:

              关于选举董事的议案

  公司第四届董事会任期将届满,根据《公司法》及本公司章程的相关规定,董事会需进行换届选举。

  经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名李洪波先生、李健先生、李华山先生、姜舒文女士、王仁权先生、曲俊宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

    董事会非独立董事候选人简历如下:

    李洪波:男,中国国籍,1970年出生,本科学历,高级工程师、注册安全工程师、高级物流师。2007年1月-2018年12月任日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司董事长、总经理,2018年12月-2020年12月任龙口港屺母岛发展有限公司总经理,2020年4月-2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理,2021年3月至2021年6月任公司总经理,2021年6月至今任公司董事长。

    李健:男,中国国籍,1981年出生,大专学历,国际注册物流规划师。2015年12月至2017年10月任公司总经理,2017年10月至2021年6月任公司副总经理,2021年6月至今任公司董事、总经理。

    李华山:男,汉族,1974年出生,本科学历,高级工程师。2012年8月至2020年6月任日照港集团岚山港务有限公司设备技术处处长、技术室主任,2020年6月至2021年1月任山东裕龙港务有限公司技术副总经理,2021年1月至今任山东裕龙港务有限公司总经理,2022年4月至今任公司副总经理,2022年5月至今任公司董事。

    姜舒文:女,汉族,1976年出生,大专学历,税务师。2013年11月-2016年10月任莱阳山河生物制品有限公司财务经理,2016年11月至2021年2月任南山集团有限公司财务稽核部部长,2021年3月至2022年1月任公司财务副总监,2022年1月至今任公司财务总监,2022年5月至今任公司董事。

    王仁权:男,中国国籍,1988年出生,本科学历。2016年4月至2020年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表,2020年7月至2020年12月任职于南山集团有限公司资本市场部,2020年12月至今任公司董事会秘书,2021年6月至今
任公司董事。

    曲俊宇:男,汉族,1991年出生,大专学历。2016年04月—2021年03月任南山集团有限公司物业管理部经理,2021年03月至今任华恒能源有限公司经理,2023年11月至今任公司董事。

                                          恒通物流股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 25 日

议案三:

            关于选举独立董事的议案

  公司第四届董事会任期将届满,根据《公司法》及本公司章程的相关规定,董事会需进行换届选举。

  经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名孙德坤先生、高建军先生、王建波先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

    董事会独立董事候选人简历如下:

    孙德坤:男,中国国籍,1974年出生,大专学历,注册会计师。2003年6月至今任烟台同济财务咨询有限公司总经理,2010年3月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理,2023年8月至今任公司独立董事。

    高建军:男,汉族,1972年出生,研究生学历。2000年至2002年任职山东全诚律师事务所实习律师、律师,2002年至2009年任职德衡律师集团(济南)事务所律师、合伙人,2009年至2011年11月任职山东经信纬义律师事务所合伙人,2011年11月至今任职山东博翰源律师事务所高级合伙人。

    王建波:男,1961年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。2003年6月至2018年3月任日照港股份有限公司总经理,2003年8月至2020年7月任日照港股份有限公司董事,2016年12月至2020年3月任日照港股份有限公司董事长、法定代表人。

                                          恒通物流股份有限公司董事会
                                                        2024年6月25日
议案四:

              关于选举监事的议案

  公司第四届监事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会需进行换届选举。

  经监事会研究决定,提名张惠女士、李宁先生为公司第五届监事会监事候选人。另根据《公司章程》有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。本届监事会设职工监事一名,由公司职工代表大会选举产生,赵金鹏先生当选为公司第五届监事会职工监事,任期至第五届监事会届满。

    监事会监事候选人简历:

    张惠:女,中国国籍,1986年出生,本科学历。2014年2月至2017年12月任公司工会干事,2018年1月至2019年1月任公司工会政工主管,2019年1月至今任公司工会主席,2021年6月至今任公司监事会主席。

    李宁:男,中国国籍,1981年出生,专科学历。2013年8月至2020年4月历任南山集团考核办科员、龙口港屺母岛发展有限公司行政副经理、行政经理,2020年5月至今任公司人力资源部经理,2021年6月至今任公司监事。

    职工代表监事简历:

    赵金鹏:男,中国国籍,1985年出生,本科学历。2009年6月至2013年11月历任公司信息资源部主管、经理助理,2015年5月至今历任公司企管部副经理、经理,2020年5月至2021年6月任公司董事,2021年6月至今任公司监事。

                                          恒通物流股份有限公司监事会
                                                    2024 年 6 月 25 日
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