恒通物流股份有限公司
章 程
（2023 年 10 月修订）
目 录
第一章 总则 ......1
第二章 公司经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ......12
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......22
第一节 董事 ......22
第二节 董事会 ......25
第三节 独立董事 ......30
第四节 董事会秘书 ......35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......37
第七章 监事会 ......39
第一节 监事 ......39
第二节 监事会 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41
第一节 财务会计制度 ......41
第二节 利润分配 ......42
第三节 内部审计 ......50
第四节 会计师事务所的聘任 ......50
第九章 通知与公告 ......50
第一节 通知 ......50
第二节 公告 ......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......52
第一节 合并、分立、增资、减资 ......52
第二节 解散和清算 ......53
第十一章 修改章程......55
第十二章 附则......55
恒通物流股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由龙口市恒通运输有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人。公司在烟台市行政审批服务局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 91370600661975235R。
第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会
公众发行人民币普通股3,000万股，于2015年6月30日在上海证券交易所主板上市。
第四条 公司注册名称：恒通物流股份有限公司。
公司英文名称：Hengtong Logistics Co., LTD.
第五条 公司住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园。邮政编码：265700
第六条 公司注册资本为人民币 71,418.7046 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益受法律保护,不受侵犯。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 公司经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：务实创新高效发展。
第十四条 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；建设工程施工；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司发起人将其在龙口市恒通运输有限公司拥有的净资产作为对公
司的出资，以龙口市恒通运输有限公司截止 2011 年 10 月 31 日经审计的净资产
193,774,200.46 元按 2.153:1 的比例折合为公司的股本总额 9,000 万股，各发起人的
认购股数、出资方式、出资时间具体情况如下：
序号 发起人姓名/名称 认购股数（股） 股份比例（%）
1 刘振东 40,999,991 45.56
2 于江水 13,615,401 15.13
3 宋建波 9,999,997 11.11
4 龙口南山投资有限公司 9,999,997 11.11
5 唐庆华 1,550,769 1.72
6 王广臣 1,550,769 1.72
7 刘国阳 1,550,769 1.72
8 李健 1,550,769 1.72
9 王叶萍 1,550,769 1.72
10 唐鹏军 1,550,769 1.72
11 孙占涛 1,233,844 1.37
12 曹健 692,308 0.77
13 李嘉国 692,308 0.77
14 柳丹 692,308 0.77
15 于时伟 692,308 0.77
16 张泓 692,308 0.77
17 林林 692,308 0.77
18 解苓玲 692,308 0.77
合 计 90,000,000 100.00
第二十条 公司股份总数为 71,418.7046 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股
份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实行。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于该条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于该条第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于该条第一
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