恒通物流股份有限公司
股票代码:603223
2023 年第三次临时股东大会
会议资料
目录
议案一:关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案...... 3
议案二:关于补选独立董事的议案...... 4
议案一:
关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
一、变更注册资本的情况
恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,本次权益分派以总股本510,133,604股为基数,每股派发现金红利0.065元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利33,158,684.26元,转增204,053,442股,本次分配后总股本为714,187,046股。鉴于以上,公司总股本由510,133,604股变更为714,187,046股,注册资本由510,133,604元变更为714,187,046元。根据《公司法》等相关规定,对《公司章程》中涉及注册资本的条款做相应修订。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
51,013.3604万元。 71,418.7046万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
51,013.3604万股,均为普通股。 71,418.7046万股,均为普通股。
除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。
恒通物流股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
议案二:
关于补选独立董事的议案
经董事会研究,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,决定提名孙德坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。孙德坤先生被选举为公司独立董事之后,由其担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员,任期与独立董事任期一致。
独立董事候选人简历如下:
孙德坤,男,中国国籍,注册会计师,2003 年 6 月至今任烟台同济财务咨
询有限公司总经理;2010 年 3月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。
恒通物流股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日